山河药辅(300452):六届三次董事会决议
安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年10月22日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司第六届董事会第三次会议通知已于2024年10月19日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司董事会成员认真审核了公司2024年第三季度报告，认为该报告 所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 公司董事会全体董事认为：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证监会行政处罚等实际情况，根据谨慎性原则，通过竞争性谈判择优选择，同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于拟变更会计师事务所的公告》（2024-100）。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会及提请股东 大会审议事项的议案》； 公司拟定于 2024 年11月8日（星期五）下午2点30分，在公司 三楼会议室召开2024年第三次临时股东大会，会期半天。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（2024-101）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议 2、公司董事会审计委员会决议 3、深交所要求的其他文件 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十二日 中财网
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