风光股份(301100):营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第七次会议于2024年10月21日以现场及通讯相结合方式召开， 应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议内容同时通 知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，认可公 司编制的2024年第三季度报告符合监管要求，同意对外披露。 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决 二、审议通过《关于公司2024年第三季度财务报告的议案》，认 可公司编制的2024年第三季度财务报告符合监管要求，同意对外披 露。 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决 三、审议通过《关于接受银行授信的议案》，同意接受中国民生 银行股份有限公司不超过3亿元人民币的授信额度，同意对外披露。 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决 以上议案详细内容公布于巨潮网www.cninfo.com.cn/new/index 备查文件 第三届董事会第七次会议决议 特此公告。 营口风光新材料股份有限公司董事会 2024年10月23日 中财网
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