科新机电(300092):第六届监事会第七次会议决议
一、监事会会议召开情况 2024年 10月 22日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼 A308会议室以现场方式召开了第六届监事会第七次会议，会议通知已于 2024年 10月 14日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、陈洁女士共 3人，实际出席会议的监事为该 3人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经充分讨论，全体监事一致认为，《公司 2024年第三季度报告》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过《公司2024年第三季度报告》。 《2024年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第七次会议决议； 特此公告。 四川科新机电股份有限公司 监 事 会 二O二四年十月二十二日 中财网
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