科新机电(300092):第六届董事会第八次会议决议
一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年10月22日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月14日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2024年第三季度报告》真实、客观地反映了公司2024年第三季度在生产、经营管理等方面的情况，一致通过了公司《2024年第三季度报告》。 《2024年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度> 的议案》 制度》相关条款进行修订。 修订后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第八次会议决议； 2、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议； 特此公告。 四川科新机电股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十二日 中财网
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