蓝盾光电(300862):第六届董事会第十九次会议决议
安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十九次会议于2024年10月22日以现场结合通讯的方式召开， 现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王建强先生、王英俭先生、夏茂青先生、蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。 会议通知于2024年10月15日以邮件、电话通知等方式送达。公司 应出席会议董事7人，实际出席会议的董事共7人（其中以通讯表决 方式出席会议的董事 6人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 董事会审议通过了《2024年第三季度报告》，认为报告内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，董事会同意公司制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《舆情管理制度（2024年10月制定）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范公司会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护 股东利益，提高财务信息质量，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，董事会同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《会计师事务所选聘制度（2024年10月制定）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1.第六届董事会第十九次会议决议； 2.第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会 2024年10月23日 中财网
 |