奕瑞科技(688301):上海奕瑞光电子科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）

时间：2024年10月23日 11:50:56 中财网

原标题:奕瑞科技:上海奕瑞光电子科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）

股票简称：奕瑞科技 股票代码：688301 转债简称：奕瑞转债 转债代码：118025 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 iRay Technology Company Limited （上海市浦东新区瑞庆路 590号 9幢 2层 202室） 2024年度向特定对象发行 A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔偿责任。

本公司第一大股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔偿责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。


重大事项提示

公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。


一、关于公司本次向特定对象发行股票的主要安排
1、本次向特定对象发行 A股股票方案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议、第三届监事会第六次会议和 2023年年度股东大会审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票方案尚需上海证券交易所审核通过以及取得中国证监会同意注册的批复后方可实施，最终发行方案以中国证监会同意注册的方案为准。

2、本次发行的发行对象为不超过 35名（含 35名）符合法律法规规定的特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权，在本次发行经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

3、本次向特定对象发行 A股股票采取询价发行方式，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，定价基准日为发行期首日。

上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在该二十个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为 P1。

最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，按照相关法律、法规的规定及监管部门的要求，由公司董事会或其授权人士在股东大会的授权范围内与保荐机构（主承销商）根据询价结果协商确定，但不低于前述发行底价。

4、本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 15%，即本次发行的股票数量不超过 21,418,292股（含本数），最终发行数量上限以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

在前述范围内，最终发行数量由董事会或其授权人士根据股东大会的授权，在取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行询价情况协商确定。

若公司股票在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间有送红股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。

5、本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易还需遵守《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 144,987.43万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于下述项目：
单位：万元

序号	项目名称	建设期	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	X线真空器件及综合解决方案建设 项目	36个月	156,313.48	144,987.43
合计	156,313.48	144,987.43

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司董事会或其授权人士将可根据股东大会授权，结合实际募集资金金额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目的具体投资额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

7、本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司全体新老股东按本次发行后的股份比例共享。

8、本次发行决议的有效期自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行 A股股票方案之日起 12个月内有效。

9、公司本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

10、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61号）等相关法律、法规的要求，为明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况，公司进一步完善了股利分配政策并制定了未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划。

11、本次向特定对象发行股票完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产规模将相应增加。由于募集资金投资项目的使用及实施需要一定时间，因此本次发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报的影响进行了认真分析，并制定填补被摊薄即期回报的具体措施。详见本募集说明书“第七章 与本次发行相关的声明”之“六、发行人董事会声明”。

公司所制定的填补回报措施不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成承诺，不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。


二、特别风险提示
本公司特别提醒投资者注意公司及本次发行的以下事项，并请投资者认真阅读本募集说明书“第六章 与本次发行相关的风险因素”的全部内容。

（一）子公司涉及诉讼的风险
2024年 4月，奕瑞韩国收到首尔检方向首尔中央地方法院提交的《公诉状》（2023年刑第 38512号）。首尔检方认为：①奕瑞韩国在其从公司进口 TFT模组至韩国的过程中，使用错误的商品名称和 HS编码办理进口申报，涉嫌违反《韩国关税法》及《韩国有关特定犯罪加重处罚等的法律》相关规定；②奕瑞韩国在韩国组装制作探测器后出口印度过程中，使用错误的商品名称和 HS编码办理出口申报，并以“韩国”作为原产地办理出口申报，涉嫌违反《韩国关税法》《韩国对外贸易法》以及《韩国履行自由贸易协定为目的的关税法特例相关法律》相关规定。报告期内各期，奕瑞韩国实现的对外销售收入占公司营业收入的比例分别为 15.13%、9.47%、6.29%和 5.72%；净利润占公司归母净利润的比例分别为4.80%、0.20%、2.69%和 3.76%。奕瑞韩国主要为数字化 X线探测器的生产和销售，公司其他境内外主体在探测器生产和销售方面，均对奕瑞韩国具有较强的替代作用。截至 2024年 6月 30日，上述诉讼尚未判决，最终判决结果可能会对公司造成一定的不利影响。

（二）新增产能无法及时消化的风险
公司本次募集资金投资项目“X线真空器件及综合解决方案建设项目”是根据募投产品当前市场的供需情况、未来市场的消化潜力、公司当前的市场地位、公司未来的业务发展规划、公司预期未来可以保持的市场份额等因素综合分析而确定的。本次募投项目达产后，公司将新增 77,000只球管以及 19,300组 X线综合解决方案产品产能，上述产品部分为新产品，市场开拓存在一定风险。在项目实施及后续经营过程中，如果出现客户需求增长放缓、客户导入不及预期、市场开拓滞后或市场环境不利等变化，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本次募集资金投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。

（三）应收账款增长较快的风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 28,148.79万元、35,657.74万元、60,458.76万元和 86,359.72万元，占资产总额的比例分别为 7.96%、6.13%、8.05%和 10.66%。近年来公司业务发展良好，营业收入增长较快，公司对主要客户给予一定的信用期限，导致公司报告期内应收账款增长较快。

报告期内，公司应收账款的回款总体情况良好，应收账款发生坏账损失的可能性较小。同时，公司根据客户风险特征购买了信用保险，并按照谨慎性原则计提了坏账准备。但是，随着公司为满足市场需求扩大经营规模，较高的应收账款会影响公司的资金周转，限制公司业务的快速发展。此外，若经济形势恶化或应收账款客户自身经营状况发生重大不利变化，将可能导致公司发生坏账损失，进而影响公司的利润水平。

（四）控制权被进一步稀释的风险
公司的股权结构较为分散。截至 2024年 6月 30日，公司实际控制人为顾铁，顾铁个人直接持有并通过奕原禾锐、上海常则、上海常锐控制发行人 25.26%的股份所代表的表决权。本次发行完成后，顾铁控制的股份表决权比例将进一步被稀释。

若公司其他股东之间达成一致行动协议，或潜在的投资者收购公司股份，公司可能因股权结构分散而发生控制权转移的情形，进而可能导致公司在经营管理团队、核心技术人员、发展战略等方面发生较大变化，从而导致公司未来经营发展的不确定性。

目 录
声 明.............................................................................................................................. 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
一、关于公司本次向特定对象发行股票的主要安排 ............................................ 2 二、特别风险提示 .................................................................................................... 5
目 录.............................................................................................................................. 8
释 义............................................................................................................................ 11
一、基本术语 .......................................................................................................... 11
二、专业术语 .......................................................................................................... 15
第一章 发行人的基本情况 ....................................................................................... 22
一、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ...................................................... 22 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 .......................................................... 23 三、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ...................................................... 63 四、现有业务发展安排及未来发展战略 .............................................................. 74
五、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 .................. 78 六、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施 .................................. 81 七、与业务相关的主要固定资产及无形资产 ...................................................... 90 八、上市以来发生的重大资产重组情况 .............................................................. 99
九、境外生产经营和拥有资产情况 ...................................................................... 99
十、同业竞争情况 ................................................................................................ 104
十一、发行人及其董事、监事、高级管理人员等相关主体的合法合规情况 105 第二章 本次证券发行概要 ..................................................................................... 106
一、本次发行的背景和目的 ................................................................................ 106
二、发行对象及与发行人的关系 ........................................................................ 109
三、本次发行的方案概要 .................................................................................... 110
四、本次发行的募集资金投向 ............................................................................ 112
五、本次发行是否构成关联交易 ........................................................................ 113
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ................................................ 113 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 113 八、本次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件 ........ 114 九、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18号》第四条“理性融资、合理确定融资规模”规定 ........................................................................................ 114
十、募集资金未直接或变相用于类金融业务的情况 ........................................ 115 第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......................................... 116 一、本次募集资金投资项目的概况 .................................................................... 116
二、本次募集资金投资项目的基本情况和经营前景 ........................................ 116 三、募投项目效益测算的假设条件及主要计算过程 ........................................ 129 四、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性 .................................... 130 五、本次募集资金用于扩大既有业务的情况 .................................................... 130 六、募集资金用于研发投入的情况 .................................................................... 132
七、本次募集资金中资本性支出、非资本性支出构成情况 ............................ 136 八、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务 ........................................ 136 九、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”的情况 ............................ 138 第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 140 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ................ 140 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 ........................................ 140 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ............................................................ 140
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 ............................................................................ 141
五、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化 .................................... 141 第五章 历次募集资金的使用情况 ......................................................................... 142
一、前次募集资金金额 ........................................................................................ 142
二、截至 2024年 7月 31日前次募集资金投资项目及其变更情况 ................ 144 三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用 ............................................ 152 四、前次募集资金使用情况专项报告的主要结论 ............................................ 153 第六章 与本次发行相关的风险因素 ..................................................................... 154
一、市场风险 ........................................................................................................ 154
二、经营风险 ........................................................................................................ 155
三、技术风险 ........................................................................................................ 157
四、本次募集资金投资项目相关风险 ................................................................ 159
五、财务风险 ........................................................................................................ 160
六、控制权被进一步稀释的风险 ........................................................................ 162
七、本次向特定对象发行 A股股票的相关风险 ............................................... 162 第七章 与本次发行相关的声明 ............................................................................. 164
一、全体董事、监事、高级管理人员声明 ........................................................ 164 二、发行人第一大股东、实际控制人声明 ........................................................ 167 三、保荐人声明 .................................................................................................... 168
四、发行人律师声明 ............................................................................................ 171
五、审计机构声明 ................................................................................................ 172
六、发行人董事会声明 ........................................................................................ 173
附表 1：注册商标 .................................................................................................... 176
一、境内注册商标 ................................................................................................ 176
二、境外注册商标 ................................................................................................ 178
附表 2：已授权专利 ................................................................................................ 178
一、境内专利 ........................................................................................................ 179
二、境外专利 ........................................................................................................ 198
附表 3：著作权 ........................................................................................................ 200
一、计算机软件著作权 ........................................................................................ 200
二、作品著作权 .................................................................................................... 204
附表 4：集成电路布图设计专有权 ........................................................................ 205
附表 5：域名 ............................................................................................................ 207

释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、基本术语

公司、发行人、奕瑞 科技、奕瑞光电子	指	上海奕瑞光电子科技股份有限公司
奕瑞有限	指	上海奕瑞光电子科技有限公司，发行人前身
本次向特定对象发行 股票、本次向特定对 象发行、本次发行	指	公司本次向特定对象发行人民币普通股的行为
A股	指	人民币普通股
实际控制人、顾铁	指	TIEER GU
邱承彬	指	CHENGBIN QIU
陈向力	指	XIANGLI CHEN
奕原禾锐	指	上海奕原禾锐投资咨询有限公司
爱瑞香港	指	Airay Holding Limited，注册地为中国香港，系奕原禾锐的控股股 东
海南合毅	指	海南合毅投资有限公司
天津红杉	指	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）
北京红杉	指	北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）
苏州北极光	指	苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）
上海常则	指	上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海辰岱	指	上海辰岱投资中心（有限合伙）
张江火炬	指	上海张江火炬创业投资有限公司
上海常锐	指	上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）
鼎成合众	指	深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）
辰德春华	指	上海辰德春华投资中心（有限合伙）
海南慨闻	指	海南慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）
成都启高	指	成都启高致远创业投资合伙企业（有限合伙）
苏州辰知德	指	苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）
上海联一	指	上海联一投资中心（有限合伙）
奕瑞太仓	指	奕瑞影像科技（太仓）有限公司
远奕电子	指	上海远奕电子科技有限公司
奕瑞新材料	指	奕瑞新材料科技（太仓）有限公司
奕瑞成都	指	奕瑞影像科技成都有限公司
奕瑞海宁	指	奕瑞影像科技（海宁）有限公司
海玮电子	指	海玮电子科技（上海）有限公司
奕瑞合肥	指	奕瑞影像科技（合肥）有限公司
奕瑞精密	指	奕瑞（海宁）精密制造有限公司
奕瑞电真空海宁	指	奕瑞电真空技术（海宁）有限公司
奕瑞电真空南京	指	奕瑞电真空技术（南京）有限公司
鸿置新材料	指	浙江鸿置新材料有限公司
奕瑞电源上海	指	奕瑞电源科技（上海）有限公司
博玮科技	指	博玮科技（北京）有限公司
奕瑞发展上海	指	上海奕瑞全影科技发展有限公司
奕瑞发展北京	指	北京奕瑞全影科技发展有限公司
奕瑞欧洲	指	iRay Europe GmbH
奕瑞影像欧洲	指	iRay Imaging Europe GmbH
奕瑞美国	指	iRay Imaging LLC
奕瑞日本	指	iRay Japan Limited
奕瑞韩国	指	iRay Korea Limited
奕瑞香港	指	iRay Investment Limited
奕瑞控股香港	指	iRay Holding Hong Kong Limited
君心医疗	指	广东君心医疗技术服务有限公司
康桥软件	指	深圳康桥软件技术有限公司
E-ray	指	E-ray Co., Ltd.
邓锋	指	Feng Deng，发行人原董事，已于 2022年 3月辞任
唯迈医疗	指	北京唯迈医疗科技股份有限公司
菲森科技	指	深圳市菲森科技有限公司
魅丽纬叶	指	上海魅丽纬叶医疗科技有限公司
成都奕康	指	成都奕康真空电子技术有限责任公司
纳米维景	指	北京纳米维景科技有限公司
海宁精奕	指	海宁精奕电子有限公司
赛诺威盛	指	赛诺威盛科技（北京）股份有限公司
奕安医疗	指	奕安医疗科技（海宁）有限公司
飞瑞医疗	指	飞瑞医疗器械（嘉兴）有限公司
上海箩箕	指	上海箩箕技术有限公司
GE医疗	指	GE医疗（GE HealthCare）是 GE集团旗下（NYSE: GE）的医疗 健康业务部门，2023年 1月 4日，GE医疗完成从 GE集团的拆 分，以全新独立品牌身份开展运营，在纳斯达克交易所正式上市 股票代码为“GEHC”，是全球最具实力和影响力的医疗设备制 造商之一，与飞利浦、西门子并称全球医疗设备三巨头。GE医 疗是发行人的客户
西门子	指	Siemens Limited，纳斯达克上市公司，股票代码 SIEMENS，成 立于 1847年，总部位于德国柏林和慕尼黑，是全球最具实力和 影响力的医疗设备制造商之一，与 GE医疗、飞利浦并称全球医 疗设备三巨头。西门子是发行人的客户
飞利浦	指	Koninklijke Philips N.V.，纽约证券交易所上市公司，股票代码 PHG.N，成立于 1891年，总部位于荷兰阿姆斯特丹，是全球最 具实力和影响力的医疗设备制造商之一，与 GE医疗、西门子并 称全球医疗设备三巨头。飞利浦是发行人的客户
柯尼卡	指	柯尼卡美能达株式会社，东京证券交易所上市公司，股票代码 4902.T，成立于 1873年，总部位于日本东京，目前主要从事信 息设备、工业用光学系统、医疗图像诊断系统业务，销售和服务 遍及全球 150个国家。柯尼卡是发行人的客户
锐珂	指	Carestream Health, Inc.，于 2007年被 Onex公司收购，主要从事 医疗和牙科成像系统以及 IT解决方案业务。锐珂是发行人的客 户
富士	指	Fujifilm Holdings Corporation，总部位于日本，主要从事影像、 医疗、印刷、高性能材料等多领域研发、生产和销售。富士是发 行人的客户
安科锐	指	Accuray Inc，纳斯达克上市公司，股票代码 ARAY.O，全球三大 放射肿瘤治疗公司之一，主要从事精准放射治疗设备的研发、生 产和销售，美国纳斯达克上市公司。安科锐是发行人的客户
德国奇目	指	Ziehm Imaging GmbH，总部位于德国，成立于 1972年，是全球 自动曝光控制设备和医疗成像系统的主要 OEM供应商，移动式 X线系统市场中的龙头企业之一。德国奇目是发行人的客户
DRGEM	指	DRGEM Corporation，成立于 2003年，2018年在韩国证券交易 所上市，股票代码 263690.KS。DRGEM是发行人的客户
万东医疗	指	北京万东医疗科技股份有限公司，成立于 1955年，国内知名影 像类医疗器械制造商，1997年在上海证券交易所上市，股票代 码 600055.SH。万东医疗是发行人的客户
联影医疗	指	上海联影医疗科技股份有限公司，成立于 2011年，国内知名影 像类医疗器械制造商，专业从事高端医疗影像设备研发、生产和 制造，产品线覆盖全线高端医疗影像设备，2022年在上海证券 交易所上市，股票代码 688271.SH。联影医疗是发行人的客户
美亚光电	指	合肥美亚光电技术股份有限公司，成立于 2000年，国内专注于 光电识别核心技术与产品研发的高新技术企业，2012年在深圳 证券交易所上市，股票代码 002690.SZ。美亚光电是发行人的客 户
朗视股份	指	北京朗视仪器股份有限公司，成立于 2011年，致力于高端医疗 器械的研发和产业化。朗视股份是发行人的客户
啄木鸟	指	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司，成立于 2001年，专注于齿科 器械研发、生产、销售一体化服务。啄木鸟是发行人的客户
三星瑞丽	指	Ray Co., Ltd，成立于 2004年，是三星电子下属公司，三星电子 是韩国证券交易所上市公司，股票代码 005930.KS，三星瑞丽是
		一家牙科成像解决方案提供商，是发行人的客户
奥齿泰	指	Osstem Implant Cp., Ltd，总部位于韩国，成立于 1997年，为全 球领先的植牙体生产商。奥齿泰是发行人的客户
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司，成立于 2011年，是全球领 先的动力电池系统提供商，2018年在深圳证券交易所上市，股 票代码 300750.SZ。宁德时代是发行人的客户
亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司，成立于 2001年，主要业务是消费 电池（包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池）、动力电池 （包括新能源乘用车电池及其电池系统）和储能电池的研发、生 产和销售，2009年在深圳证券交易所上市，股票代码 300014.SZ 亿纬锂能是发行人的客户
中创新航	指	中创新航科技集团股份有限公司，成立于 2015年，主要从事动 力电池及储能系统产品的设计、研发、生产及销售，2022年在 香港证券交易所上市，股票代码 3931.HK。中创新航是发行人的 客户
珠海冠宇	指	珠海冠宇电池股份有限公司，成立于 2007年，主要从事消费类 电池的研发、生产及销售，2021年在上海证券交易所上市，股 票代码 688772.SH。珠海冠宇是发行人的客户
依科视朗	指	YXLON International GmbH，成立于 1998年，总部位于德国， 是全球领先的专业从事工业 X射线检测设备的开发制造商。依科 视朗是发行人的客户
VJ集团	指	VJ Group，成立于 1987年，总部位于美国，是集研发、生产、 安装、检测及售后服务于一体的全球领先 X射线解决方案供应 商。VJ集团是发行人的客户
贝克休斯	指	Baker Hughes Holdings LLC，成立于 1987年，总部位于美国， 是一家领先的能源技术公司。贝克休斯是发行人的客户
万睿视	指	Varex Imaging Corp，美国 Varian集团控股子公司，纳斯达克上 市公司，股票代码 VREX.O，发行人的竞争对手
Trixell	指	法国泰雷兹（Thales，泛欧证券交易所代码：HO）集团子公司 发行人的竞争对手
DT	指	Detection Technology Plc.，芬兰上市公司，股票代码 HEL:DETEC 发行人的竞争对手
康众医疗	指	江苏康众数字医疗科技股份有限公司，股票代码 688607.SH，发 行人的竞争对手
Vieworks	指	Vieworks Co Ltd，韩国上市公司，股票代码 100120.KS，发行人 的竞争对手
Spellman	指	Spellman High Voltage Electronics Corporation，发行人的竞争对手
CPI	指	Communications & Power Industries LLC，发行人的竞争对手
EMD	指	EMD Technologies Inc.，发行人的竞争对手
Dunlee	指	Dunlee（当立）为飞利浦集团旗下品牌，发行人的竞争对手
滨松光子	指	日本滨松光子学株式会社，日本上市公司，股票代码 6965.T，发 行人的竞争对手
赛默飞世尔	指	Thermo Fisher Scientific Inc，美国上市公司，股票代码 TMO.N， 发行人的竞争对手
博思得	指	苏州博思得电气有限公司，发行人的竞争对手
首尔检方	指	首尔中央地方检察厅
保荐机构、保荐人	指	中国国际金融股份有限公司
方达律师、发行人律 师	指	上海市方达律师事务所
立信、立信会计师、 审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
金张律师	指	韩国金?张律师事务所（KIM&CHANG）
定价基准日	指	本次发行的发行期首日
报告期/最近三年及一 期	指	2021年度/2021年 12月 31日、2022年度/2022年 12月 31日、 2023年度/2023年 12月 31日、2024年 1-6月/2024年 6月 30日
股东大会	指	上海奕瑞光电子科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国务院	指	中华人民共和国国务院
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》及其修正案
元、万元、元/股	指	人民币元、人民币万元、人民币元/股

二、专业术语

数字化 X线探测器	指	平板探测器、线阵探测器、CT探测器、口内探测器等
平板探测器	指	Flat Panel Detector，一种精密和贵重的设备，数字化 X线摄 影系统中的核心部件，其面阵结构可将穿过人体或被检测物 体后衰减的 X光子转换为数字信号并输出成像，对成像质量 起着决定性的作用，主要应用于医学诊断与治疗、工业无损 检测和安全检查等领域
线阵探测器	指	Linear Detector Array，数字化 X线影像检测系统中的核心部 件，其成像原理与平板探测器相似，主要应用于安全检查、 工业检测、食品检测等领域
CT探测器	指	螺旋 CT系统中的核心部件，其 PD阵列可将穿过人体或被 检测物体后衰减的 X光子转换为数字信号并输出成像，PD 阵列常见的有 16排、32排、64排、128排、256排等
SiPM探测器	指	Silicon Photomultiplier Detector，一种高灵敏度的光电探测 器，用于探测微弱光信号
柔性探测器	指	Flexible Detector，具有柔性材料制成的探测器，能够弯曲和 适应不规则表面
光子计数探测器	指	平板探测器的一种分类。在极短的时间内，光子计数式平板 探测器单个像素能够在测量完一个光子转化的电子能量后， 迅速复位并等待下一个光子入射，从而能够在有限的光子流 量下精确记录入射光场中每一个光子的能量。光子计数式平
		板探测器不仅仅能够测出入射光场的强度分布，还能够得到 能谱分布
双层探测器	指	Dual-Layer Detector，由两层探测材料构成的探测器，用于提 高探测效率和分辨率
静态/静态平板探测器	指	Static Flat Panel Detector，单次 X光或由单次 X光组合的序 列拍片下成像的平板探测器，用于固定或移动 X线影像设备
动态/动态平板探测器	指	Dynamic Flat Panel Detector，脉冲式或连续 X光曝光拍片下 成像的平板探测器，用于固定或移动 X线影像设备
高压发生器	指	High Voltage Generator，由输出准直流高压的主逆变电源以及 浮在阴极上的灯丝驱动电源等辅助电源组成的为X射线管供 电的特种电源子系统，通常特指不与 X射线管一体化组合的 X射线高压电源子系统，应用于医疗诊断与工业检测领域的 X射线影像系统
组合式射线源	指	Integrated X-ray Source，X射线管与为其供电的高压电源及 其辅助电源组合而成的 X射线光源子系统，行业内亦称为 X 射线组合机头，应用于低功率医疗诊断、安全检测、工业检 测等领域的 X射线影像系统
球管/X线球管	指	Tube/X-ray tube，一种工作在高电压条件下的真空二极管， 包含阴极、阳极等组件，阴极用于发射电子，一般为钨丝， 阳极则为接受电子轰击的靶材，两级均被密封在高真空的玻 璃或陶瓷外壳内，当对阳极外加高压时，利用阴极发射的高 速电子撞击金属靶面可产生 X射线
CT球管	指	CT球管是计算机断层扫描（CT扫描）设备中的核心组件之 一，用于产生 X射线，它通常具有高功率和高热负荷能力， 以满足 CT扫描过程中的高速成像需求
微焦点球管	指	微焦点球管是一种 X线球管，其焦点尺寸相对较小，它通常 用于需要高分辨率成像的应用，如血管造影等，能够产生更 清晰和细节丰富的图像
透射靶球管	指	透射靶球管是一种特殊的 X射线源，用于产生平行束的 X射 线，以便进行透视成像或透射成像，它常用于工业领域的检 测和探测，如金属检测、材料分析等
齿科球管	指	齿科球管是专门用于牙科领域的 X线球管，用于口腔 X射线 成像，它通常具有较低的功率和较小的焦点尺寸，以满足牙 齿和颌骨成像的特殊需求
C型臂/DR球管	指	C型臂/DR球管是一种用于 C型臂系统/数字 X射线摄影 （DR，Digital Radiography）的球管，它能够产生高质量的 数字 X射线图像，并具有灵活的操作性，适用于临床诊断和 介入手术等应用
X线综合解决方案	指	发行人凭借在 X线核心部件领域的研发、设计能力以及垂直 产业链整合能力，为 B端客户提供定制化的、针对细分应用 领域的从产品开发到生产的全方位支持，包括可靠且具有技 术差异优势的技术解决方案以及专用产品组合
X线/X射线	指	X线（X-Ray，又称 X射线）是由于原子中的电子在能量相 差悬殊的两个能级之间的跃迁而产生的较高能光子，是波长 介于紫外线和γ射线之间的电磁波
医学影像	指	以医疗或医学研究目的，对人体或人体某部位，以非侵入方 式取得内部组织影像的技术与处理过程
普放	指	普通 X光放射拍片，一般包括胸片、胃肠道钡剂造影检查、 乳腺检查等
放疗	指	肿瘤放射治疗，是利用放射线治疗肿瘤的一种局部治疗方法
		放射线包括放射性同位素产生的α、β、γ射线和各类 X射线 治疗机或加速器产生的 X射线、电子线、质子束及其他粒子 束等
DR	指	数字化 X线摄影（Digital Radiography）
C形臂 X射线成像/C型臂	指	C形臂 X射线成像是一种主要用于外科手术时进行监控式移 动式 X射线透视和摄影的设备，根据功率从小到大分类，可 以分为骨科 C形臂、周边介入 C形臂以及数字减影血管造影 X射线机（Digital Subtraction Angiography，简称 DSA）
CBCT	指	锥形束 CT（ Cone-Beam Computer Tomography），一种口腔 X线影像设备
影像增强器	指	一种能将 X线图像变换为可见光图像，并有效提高其亮度的 电子装置，由影像增强管、管容器、电源以及有关支撑部分 组成
CT	指	电子计算机断层扫描（Computed Tomography）
PET/CT	指	正电子发射断层显像/X射线计算机断层成像系统（Positron Emission Tomography/Computed Tomography，简称 PET/CT 是一种将 PET功能代谢显像和 CT解剖结构显像两种影像技 术有机地结合在一起的影像设备。两种技术优势互补，具有 灵敏、准确、特异及定位精确等特点，从而达到早期发现病 灶和诊断疾病的目的
DRF	指	数字胃肠机（Digital Radiography & Floroscopy）
FFDM	指	Full-Field Digital Mammography，全视野数字乳腺摄影，一种 用于乳腺癌筛查和诊断的先进影像技术
IGRT	指	Image-Guided Radiation Therapy，影像引导放射治疗，通过影 像技术精确定位肿瘤位置，从而提高放射治疗的精度
BGA	指	Ball Grid Array，球栅阵列封装，一种集成电路封装技术，通 过球形焊点连接芯片和电路板
骨龄机	指	用于评估骨骼发育和预测儿童生长潜力的设备，常用于儿科 和内分泌科
骨密度仪	指	用于测量骨骼密度，评估骨质疏松风险的设备
直线加速器	指	利用高频电磁场进行加速，同时被加速粒子的运动轨迹为直 线的加速器，可应用于肿瘤放射治疗领域
MTF	指	调制传递函数（Modulation Transfer Function），用于描述系 统再现成像物体空间频率范围的能力
DQE	指	量子探测效率（Detective Quantum Efficiency），DQE决定了 平板探测器不同剂量和空间频率下，对不同组织密度差异的 分辨能力，是评价平板探测器成像质量的性能指标之一
FOD	指	Focal Spot to Object Distance，即焦点到物体的距离，是一个 关键的参数指标，影响 X射线成像的几何分辨率和影像质量
TFT	指	薄膜晶体管（Thin Film Transistor）
TFT-LCD	指	薄膜晶体管液晶显示器（Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display）
SMT	指	表面贴装技术（Surface Mount Technology）
Bonding/绑定	指	把玻璃基板电路电极和电子电路电极进行电性及物理连接， 实现传感器光电信号的读出
PD	指	Photodiodes，光电二极管
准直器/ASG	指	准直器是一种用于使辐射束或粒子束变得平行的装置，它通 常由一系列平行或会聚的狭缝、孔径或反射面组成
TFT SENSOR	指	非晶硅阵列传感器，一种基于半导体无定形硅材料构成的光 电二极管阵列式电路，在 X线探测器中，基于光电效应，在 阵列式光电二极管自身的电容上会形成与入射X线强度成正 比的存储电荷，这些电荷在控制电路的扫描下，进入模拟前 端芯片进行积分，再经 A/D转换后输出数字信号，传送给计 算机进行图像处理从而形成 X线数字影像
PCBA	指	印刷电路板装配（Printed Circuit Board Assembly），PCB经 过 SMT贴片、DIP插件等整个制程后，制成 PCBA
CMOS	指	互补式金属氧化物半导体（Complementary Metal Oxide Semiconductor），是一种集成电路的设计工艺。可用来制作 电脑电器的静态随机存取内存、微控制器、微处理器与其他 数字逻辑电路系统、以及高级数码相机和 X线图像传感器
IGZO	指	IGZO是铟镓锌氧化物（Indium Gallium Zinc Oxide）的缩写 IGZO材料是用于新一代薄膜晶体管技术中的沟道层材料， 是金属氧化物（Oxide）面板技术的一种
CZT	指	Cadmium Zinc Telluride，镉锌碲化物，一种用于高能辐射探 测的半导体材料，常用于医学成像和核探测器中
闪烁体	指	是一类吸收高能粒子或射线后能够发光的材料，在辐射探测 成像领域发挥着十分重要的作用
阳极靶材	指	在 X射线管中用于产生 X射线的靶材，通常由高原子序数的 金属制成，如钨或钼
阴极部件	指	电子设备中的负极，常见于 X射线管和真空电子器件中
三维 X射线成像	指	三维X射线成像是一种通过X射线技术获取物体内部三维结 构信息的成像方法。它通过对目标物体进行多个不同方向的 X射线投影，然后利用计算机算法将这些投影数据组合起来 重建出目标物体的三维形状和内部结构
多层多能数字化X线摄影 技术	指	多层多能数字化 X线摄影技术是一种利用多层次、多能量的 X射线成像技术获取图像的方法。它通过同时使用多个 X射 线能量和多个探测层次，可以获取不同深度和组织特征的图 像信息，从而提高成像的对比度和分辨率。这种技术常用于 医学影像学领域，如乳腺 X线摄影、肺部成像等，能够更准 确地检测和诊断病变
3D/CT	指	三维 CT成像技术
离线检测设备	指	不能直接安装在下游产品生产线上的 X射线检测设备，该类 型设备需要通过人工移动、搬动被测产品，放至 X射线检测 平台，再开始进行人工检测或自动检测，检测完成后再由人 工取出被测产品
在线检测设备	指	可以直接安装在下游产品生产线上的、使被测半成品或产品 不经人力移动而自动完成生产工序的 X射线检测设备，该类 型设备可以实现自动上下料、实时检测、自动判定以及自动 分拣等智能化检测
TDI	指	时延积分（Time Delay Integration），是一种图像采集技术， 用于高速运动目标或连续运动目标的成像。在 TDI中，图像 传感器的输出信号在水平方向上与目标运动同步，并且在垂 直方向上按照一定的时延进行累积，从而提高了对快速运动 目标的成像质量
光子计数	指	光子计数数字化X线摄影技术是一种利用光子计数技术进行
		X射线成像的方法。它通过将 X射线转换为光子，并使用光 子计数器进行计数和探测，从而获取 X射线图像。这种技术 具有高灵敏度和低噪声的特点，能够提供高质量的 X射线图 像，并且可以在较低剂量下实现成像。这种技术常用于医学 影像学领域，如数字 X线摄影、数字减影血管造影（DSA） 等
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence），计算机科学的一个分支 领域，通过模拟和延展人类及自然智能的功能，拓展机器的 能力边界，使其能部分或全面地实现类人的感知（如视觉、 语音）、认知功能（如自然语言理解），或获得建模和解决 问题的能力（如机器学习等方法）
数字减影技术	指	Digital Subtraction Angiography（DSA），数字减影技术是一 种介入性血管成像技术，常用于血管疾病的诊断和治疗，该 技术利用数字图像处理方法，通过拍摄一系列对比剂注入后 的血管影像，并通过减去对比剂前后的图像，从而凸显出血 管的轮廓和异常区域，以便医生更清晰地观察血管病变
双能量减影技术	指	一种 X射线成像技术，常用于减少骨骼结构和软组织之间的 重叠，从而更清晰地显示某些病变和解剖结构。该技术利用 不同能量的 X射线束，通过减去不同能量下的图像，去除骨 骼结构的影响，使得软组织的成像更加清晰
碘化铯	指	一种无机化合物，化学式为 CsI。在医学成像领域，碘化铯 被广泛应用于 X射线和γ射线探测器中作为闪烁体。当 X射 线或γ射线穿过碘化铯晶体时，晶体会发光，产生光子，这 些光子被光电倍增管或光电二极管等光电探测器检测，从而 实现成像
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor，是一种高性能功率半导体器 件，它结合了双极型晶体管（Bipolar Junction Transistor, BJT 和场效应晶体管（Field-Effect Transistor, FET）的优点。IGBT 通常用于功率电子应用中，如变频器、逆变器、电力调节器 等。它能够实现高电压、高电流的控制，具有低开关损耗和 高开关速度等优点
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，是一种场 效应晶体管，由金属-氧化物-半导体结构组成。MOSFET具 有优良的开关特性和放大特性，被广泛应用于集成电路和功 率电子领域。在集成电路中，MOSFET用于逻辑门、存储器 单元等；在功率电子中，MOSFET用于开关电源、电机驱动 功率放大器等
碳化硅	指	Silicon Carbide（SiC），碳化硅是一种广泛应用于电子和半 导体领域的陶瓷材料，具有优异的热导率、耐高温性和耐腐 蚀性。碳化硅被广泛应用于功率电子器件中，如功率 MOSFET、功率二极管、Schottky二极管等，由于碳化硅材 料具有较高的电子迁移率和击穿电场强度，它能够实现更高 功率密度、更高工作温度和更低开关损耗的功率电子器件
高压电容/电容器	指	High Voltage Capacitor。电容器是一种电子元件，用于存储电 荷并在电路中释放能量。电容器由两个导体之间的介质隔开 隔开的介质会影响电容器的电容量。高压指电路中的电压较 高，通常超过标准电源电压。高压电容器具有能够承受高电 压的特性，通常用于需要承受高电压的电子设备和系统中， 如 X射线设备、激光器、高频通信设备等
高压变压器	指	High Voltage Transformer。变压器用于改变交流电压大小的电
		气设备，通过电磁感应的原理将输入电压转换为输出电压， 变压器由两个或多个线圈（绕组）组成，通过电磁感应在主 绕组和副绕组之间传递电能。高压变压器通常用于产生高电 压的电源，如 X射线发生器、雷达系统、电子束设备等，这 些设备通常需要高电压来产生电子束或电磁场
叠片电池	指	Stacked Battery，叠片电池是一种锂离子电池，其内部结构通 过将多个正极片、隔膜和负极片交替叠加在一起制成。这种 叠加结构能够增加电池的容量和电流输出
卷绕电池	指	Wound Battery，卷绕电池是一种锂离子电池，其电极通过卷 绕工艺制成，正极片、隔膜和负极片以卷绕的方式紧密缠绕 在一起，形成圆柱形或扁平的电池结构
Chiplet	指	小型独立的半导体芯片，可以集成到更大的系统中，实现更 高效的模块化设计和生产
三维异构集成	指	通过三维堆叠和异构材料集成技术，提高集成电路性能和密 度的先进制造技术
残余气体分析仪	指	Residual Gas Analysis（RGA），用于检测和分析真空系统中 残留气体的仪器，常用于半导体制造和高真空技术
背散射扫描仪	指	一种成像设备，通过探测背散射的射线（如 X射线或中子） 生成物体内部结构的图像，常用于安检和无损检测
生命科学仪器	指	指提供用于生物医药科学研究、人群健康管理、各类疾病诊 断与治疗、药物研发和生产、生物信息安全等相关领域内所 有需要的仪器
n+1+2分析法	指	即当月出货计划，下月生产计划以及后 2个月的物料计划， “n+1+2”是一种常用的供应链管理分析方法
ABC-XYZ分析法	指	即物料分析矩阵法，“ABC-XYZ”是一种常用的供应链管理 分析方法
GB9706	指	GB 9706是中国国家标准，主要适用于中国国内的医疗设备
IEC60601	指	IEC 60601是国际电工委员会（International Electrotechnical Commission, IEC）制定的一系列国际标准，规定了医疗电气 设备的安全和性能要求
ISO13485	指	国际标准化组织（International Organization for Standardization, ISO）于 2003年制定发布的《医疗器械质量 管理体系用于法规的要求》（Medical Device-Quality Management System-Requirements for Regulatory）国际标准 该标准是专门用于医疗器械产业的一个独立的质量管理体系 标准
ISO9001	指	国际标准化组织制定的一套质量管理体系标准，定义了一系 列质量管理原则，包括客户导向、领导作用、全员参与、过 程方法、改进、基于事实的决策方法和与供方的互利关系， ISO9001标准的目标是确保组织能够持续提供满足客户要求 并符合法规要求的产品和服务，同时致力于提升客户满意度
NRTL	指	国家认可实验室（Nationally Recognized Testing Laboratory） 美国劳工部下属的职业安全和健康管理局（OSHA）要求在 工作场合所使用的产品必须经国家认可实验室测试并发证以 保证使用者的人身安全。NRTL是被 OSHA接受的产品安全 认证机构，他们按照美国安全标准对工作场所的产品进行测 试和认证。OSHA要求在美国工作场所使用的产品需要通过 NRTL的认证来证明其符合 OSHA的工作场所安全要求
NMPA注册	指	国家药品监督管理局依据相关注册管理制度，对需要在中国 境内上市的药品、医疗器械和化妆品进行审批并准予其上市
		销售的过程
CE认证	指	欧盟对产品的认证，表示该产品符合有关欧盟指令规定的要 求，并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序及制造 商的合格声明，并加附 CE标志，是产品进入欧盟市场销售 的准入条件
FDA注册	指	美国食品和药品管理局（Food and Drug Administration）针对 需要在美国上市的食品、化妆品、药物、生物制剂、医疗设 备和放射产品按照相应的法律、法规、标准和程序评价其安 全和有效性之后准予其上市销售的过程
MDSAP认证	指	医疗器械单一审核程序（Medical Device Single Audit Program）。MDSAP是由国际医疗器械监管机构论坛 （IMDRF）的成员共同发起，美国（FDA）、澳大利亚（TGA） 巴西（ANVISA）、加拿大（HC）、日本（MHLW）五国的 监管机构认可并加入的一套新的审核程序。该程序旨在建立 一套单一审核的过程，满足并统一上述国家的审核要求，使 审核更加全面有效

注：本募集说明书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

第一章 发行人的基本情况

一、股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）公司基本情况

发行人	上海奕瑞光电子科技股份有限公司
英文名称	iRay Technology Company Limited
股票上市地点	上海证券交易所
股票简称	奕瑞科技
股票代码	688301
转债简称	奕瑞转债
转债代码	118025
股本	14,278.8614万股（注）
法定代表人	顾铁
董事会秘书	邱敏
成立日期	2011年 3月 7日
上市日期	2020年 9月 18日
经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子产品销售 第二类医疗器械销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进 出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询 市场营销策划；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）
公司住所	上海市浦东新区瑞庆路 590号 9幢 2层 202室
办公地址	上海市浦东新区金海路 1000号 45幢
电话	021-50720560
互联网网址	www.iraygroup.com
电子信箱	[email protected]

注：股本数据截至 2024年 6月 30日，公司已完成中国证券登记结算有限责任公司登记，尚未完成工商变更登记。


（二）股权结构
截至 2024年 6月 30日，发行人前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司 总股本比例
1	上海奕原禾锐投资咨询有限公司	23,354,678	16.36%
2	海南合毅投资有限公司	15,600,747	10.93%
3	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	10,360,832	7.26%
4	上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）	8,521,738	5.97%
5	招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50成 份交易型开放式指数证券投资基金	5,373,838	3.76%
6	北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	4,875,775	3.41%
7	上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,165,000	2.92%
8	深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙	3,316,655	2.32%
9	海南慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,104,048	2.17%
10	苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有 限合伙）	2,919,294	2.04%
合计	81,592,605	57.14%

（未完）