龙源电力(001289):龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第5次独立董事专门会议决议
第五届董事会 2024年第 5次 独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（“公司”）第五届董事会 2024年第5次独立董事专门会议（“会议”）于2024年10 月22日召开。会议应出席独立董事为3人，实际出席3人， 会议由魏明德先生主持，会议的召集和召开符合《公司章程》 及《独立董事工作制度》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议了2项议案。经表决，形成如下决议： 1．审议通过《关于公司现金收购控股股东部分新能源资 产的议案》 会议认为，本次交易符合公司经营发展的需要，资金来 源为自筹资金，定价公允，不会对公司财务和经营产生不利 影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 同意将此议案提交董事会审议。 表决情况：有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃 权0票 2．审议通过《关于公司控股股东出具附条件生效的避免 同业竞争补充承诺函（二）的议案》 会议认为，国家能源集团出具《补充承诺函（二）》是 基于客观情况审慎判断作出的决定，不涉及对《补充承诺函》 的撤销或豁免，国家能源集团将继续履行承诺，符合《上市 公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律 法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意 将此议案提交董事会审议。 表决情况：有权表决票3票，同意3票、反对0票、弃 权0票 龙源电力集团股份有限公司 2024年10月22日 中财网
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