大北农(002385):监事会决议
第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次（临时）会议通知于 2024年 10月 16日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 10月 21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-115）。 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《2024年第三季度报告》进行了严格的审核，发表如下审核意见：董事会编制和审核公司 2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 根据公司向特定对象发行股票募投项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率， 降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，公司拟使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，同时公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。闲置募集资金补充流动资金后，相关资金不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，公司不会使用相关资金进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专项账户并及时履行披露义务。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-116）。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合相关法律法规的规定，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。 （三）审议通过《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-117）。 监事会认为：公司董事会提出和审核 2024年前三季度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2024年前三季度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。 表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案需提交公司 2024年第八次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第六届监事会第十三次（临时）会议决议。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2024年 10月 22日 中财网
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