蓝晓科技(300487):2024年前三季度利润分配预案
西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于 2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 （一）利润分配预案 根据公司《2024年第三季度报告》（未经审计），公司 2024年前三季度合并报表可供分配利润为 596,424,431.04元，2024年前三季度母公司可供分配利润为 337,515,463.11元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司 2024年前三季度可供分配利润为 337,515,463.11元。 为了践行以“投资者为本”的上市公司经营理念，增加投资者获得感，综合考虑业务经营的需求，兼顾股东回报，公司拟定 2024年前三季度利润分配预案为：拟以未来实施 2024年前三季度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10股派送现金股利 1.19元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。 （二）利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。 （三）利润分配预案与公司成长性的匹配度 2024年前三季度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 2024年 10月 23日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。董事会认为：公司 2024年前三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2024年 10月 23日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案是基于公司实际情况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司 2024年前三季度利润分配预案，并同意提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 三、风险提示 本预案尚需提交至公司 2024年第三次临时股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。 备查文件： 1.第五届董事会第五次会议决议； 2.第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 中财网
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