索通发展(603612):索通发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年 10月 17日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2024年 10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司 2024年第三季度报告》。 2.审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议并通过《关于投资建设年产 30万吨铝用预焙阳极项目暨签署相关投资协议的议案》。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于投资建设年产 30万吨铝用预焙阳极项目暨签署相关投资协议的公告》。 4.审议并通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 索通发展股份有限公司董事会 2024年 10月 24日 中财网
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