华骐环保(300929):第五届董事会第五次会议决议
安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议 通知于 2024 年 10月18日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议于2024年 10月 23日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人，其中 1人以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 公司董事认真审议了公司 2024年第三季度报告，认为公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经公司 第 五 届 董事会审计委员会 第 五 次 会 议 审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024年第三季度报告》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于与安徽工业大学签署合作协议暨关联交易的议案》 经与会董事审议，同意公司与安徽工业大学签署合作协议暨关联交易事项，公司 与安徽工业大学共同建立联合实验室，开展 “ 水制氢与氢能合成绿色能源的绿色减碳工艺及智能化示范性装备 ”相关的基础研究，前瞻性技术和关键共性技术研究，并进行产学研合作。 本议案经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与安徽工业大学签署合作协议暨关联交易的公告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事何义先生回避表决。 三、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议； 3、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 安徽华骐环保科技股份有限公司 董事会 2024年10月24日 中财网
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