海联讯(300277):第六届董事会2024年第三次临时会议决议
杭州海联讯科技股份有限公司 第六届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第三次临时会议于2024年10月23日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议于2024年10月18日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年或者重大遗漏。未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2024年第三季度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2024年10月23日 中财网
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