麦克奥迪(300341):第五届监事会第九次会议决议
证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2024-030 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年10月16日以邮件方式发出。本次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 公司监事会对公司董事会编制完成的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2024年第三季度报告》进行了认真的审阅,并提出如下审核意见: (1)《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项; (3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、备查文件 1、第五届监事会第九次会议决议。 特此公告! 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 监事会 2024年10月24日 中财网
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