麦克奥迪(300341):董事会战略委员会更名并修订工作细则
证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2024-031 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 10月22日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了公司《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》。现将有关情况公告如下: 为进一步提升公司环境、社会与公司治理(ESG)管理水平,健全公司 ESG管理体系,公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG委员会”,在原有职责基础上增加 ESG相关职责。将原《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与 ESG委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整,其组成及成员职位不作调整。公司其他治理制度中与“战略委员会”相关条款将在后续修订时一并更新。 特此公告。 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会 2024年10月24日 中财网
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