[担保]高伟达(300465):对全资子公司申请银行综合授信提供担保
高伟达软件股份有限公司 关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2024年 10月 23日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。有关事项如下： 上海睿民互联网科技有限公司（以下称“上海睿民”）为公司全 资子公司，为保障公司业务正常经营和发展，公司现为上海睿民在交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行”）申请 2,000万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上海睿民在交通银行提供担保的实际金额为 2,100万元人民币（覆盖本金、利息以及可能产生的罚息等费用），实际担保种类、期限等以担保合同为准。 本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授 权董事长于伟先生签署上海睿民在向银行申请上述授信额度过程中 应由公司签署的相关协议文件。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：上海睿民互联网科技有限公司 类型：有限责任公司 住所：上海市静安区万荣路 1256、1258号 1526室 法定代表人：秦开宇 注册资本：5000万元 经营范围：计算机网络科技、互联网科技专业领域内的技术开发、 技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机系统集成，计算机网络工程，计算机软硬件的开发、销售，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，市场营销策划，设计、制作、代理、发布各类广告，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 上海睿民不是失信被执行人。 上海睿民一年一期财务数据如下： 单位：万元
上海睿民拟向交通银行申请 2,000万元人民币、一年期的银行综 合授信额度。公司为上海睿民在交通银行提供担保的实际金额为 2,100万元人民币，实际担保种类、期限等以担保合同为准。 以上担保方案相关事项以正式签署的担保协议为准。 四、董事会意见 公司为上海睿民申请银行综合授信提供担保，有利于满足上海睿 民的资金需求。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的 3.25%，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为上海睿民此次向银行申请综合授信额度提供担保。此议案无需提交股东大会审议。 五、监事会意见 公司为上海睿民申请银行综合授信提供担保，有利于满足上海睿 民的资金需求，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为上海睿民此次向银行申请综合授信额度提供担保。 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、 截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的实际担保余额 合计 2,798万元，占公司 2023年度经审计归属于上市公司股东净资 产的 4.33%，全部为公司合并报表范围内发生的担保。其中：公司对控股子公司提供的实际担保余额为 800万元；控股子公司对公司提供的实际担保余额为 1,998万元。 2、 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司无逾期对 外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议 2、第五届监事会第八次会议决议 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 董事会 2024年 10月 23日 中财网
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