国际复材(301526):第三届董事会第五次会议决议
第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2024年 10月 23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024年 10月 19日以邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长江凌先生召集并主持，本次会议应出席的董事 8人，实际出席董事 8人（其中付少学、赵姝以通讯方式出席），公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 董事会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，根据公司实际情况，编制完成《2024年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-048）。 三、备查文件 1.第三届董事会第五次会议决议； 2.第三届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此公告。 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会 2024年10月23日 中财网
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