兴民智通(002355):兴民智通线上投资者交流会记录表

时间：2024年10月24日 09:35:43 中财网

原标题:兴民智通:兴民智通线上投资者交流会记录表

兴民智通（集团）股份有限公司
投资者关系活动记录表
股票简称：兴民智通 股票代码：002355 编号：2024-057

投资者关系活动类别	□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ?其他（电话会议）
参与单位名称	本次投资者线上交流活动采用网络远程方式进行，广发证 券股份有限公司汪家豪等 76家机构投资者参与会议。
时间	2024年 10月 23日下午
地点	兴民智通（集团）股份有限公司
公司接待人员姓名	董事长、总经理：高赫男 董事会秘书：刘磊
投资者关系活动主要 内容介绍	一、主要交流问题如下： 1、请介绍一下本次收购东海岸造船厂的具体情况。 答：感谢您的提问与关注。 在本轮船舶行业复苏的大背景下，中国的船舶行业呈 现出火爆景象。兴民智通根据自身的战略定位和资源优势， 抓住机遇顺势而为，拟收购扬帆集团的全资子公司东海岸 造船厂 30%股权，预估值约为 3.6亿元。具体情况以公司 披露的信息为准。 公司下属子公司安徽兴民海智股权投资有限公司、安 徽新扬帆船舶制造有限公司与芜湖造船厂有限公司签订了 《合作协议》，各方将在 2025年至 2029年期间累计开展 8艘 89K散货船、1艘 7000PCTC(汽车滚装运输船)、1艘 14600重吊船、6艘 38K不锈钢化学品船、4艘 49K油化
	船、7艘 50K油化船、10艘 27650DWT多用途船等 37艘 各类船型的业务合作。其中 2025年将开展含 8艘 89K散 货船、1艘 7000PCTC汽车滚装运输船)合计 4.24亿美元的 业务合作。按照目前市场价格计算，37艘船舶合同预计将 提供超过 20亿美元的合同收入。 2、目前造船行业比较火爆，扬帆本身的成长、质地 也很不错，但资金方面尚有些许压力，公司收购之后，将 通过哪些方式增强保函的获取？是否还有融资的一些计 划，具体如何规划？ 答：关于资金问题，公司将分为三个方面进行规划： 第一，扬帆集团因自身原因目前无法独立获得订单， 上市公司通过与芜湖造船厂的深度战略合作，能够极大程 度的对这一问题进行补充、完善； 第二，未来公司会根据生产、合作的具体情况，在适 当时候运用多种金融工具进行补流，具体情况届时请以公 司在指定媒体披露的公告为准； 第三，基于公司和芜湖造船厂的深度战略合作进行资 源的整合，以保证东海岸船厂的稳定和持续经营。 3、请问公司本次收购事项后续展望如何？ 兴民海智为公司控股子公司，新扬帆为其全资子公司， 本次 37艘船舶合同收入将合并到上市公司财务报表中。 收购事项完成后，公司在保持主营业务不改变的前提 下，新增船舶制造业，有利于上市公司寻求新的利润增长 点，进一步提高公司持续经营能力。最终的交易价格将以 符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结 果为基础，经交易各方充分协商确定（预计不会产生溢价 收购）。
	同时公司会在生产、经营、发展等方面全方位规划， 在营收、利润等有力数据加持下，将继续完成后续收购计 划，实现在船舶产业的全布局。
附件清单（如有）	无
日期	2024-10-23