特 力Ａ(000025):董事会决议
深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十三次正式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会在2024年10月13日以邮件及电话方式发出召开十届董事 会第十三次正式会议的通知，会议于2024年10月23日以通讯 方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应出席董 事8名，实际出席8名。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《2024年第三季度报告》 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号： 2024-028）。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了关于公司财务总监试用期考核结果的议案 公司关联董事黄田阳回避表决。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了关于续聘公司年度审计机构的议案 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024年度审计 机构的公告》（公告编号：2024-029）。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间 和地点等另行通知。 备查文件： 1、十届董事会第十三次正式会议决议。 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公 司 董 事 会 2024年10月24日 中财网
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