特 力Ａ(000025):续聘2024年度审计机构
深圳市特力（集团）股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年10月23日召开十届董事会第十三次正式会议，审议通 过了《关于续聘年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2024 年度财务报告和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同事务所为公司2023年度审计机构，该所专业能力强， 原则性强，沟通畅顺，审计报告出具及时，对公司的基本情况和 财务状况较为了解，考虑到合作的基础和工作的连续性，公司拟 续聘致同事务所为公司2024年度财报及内部控制审计服务机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、统一社会信用代码：91110105592343655N 3、企业类型：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五 层 5、首席合伙人：李惠琦 6、成立日期：2011年12月22日 7、合伙期限：2011年12月22日至无固定期限 8、资质：致同事务所具有证券、期货相关业务执业资格， 已经在证监会备案系统进行了年度备案。 致同事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形。致同事务所2023年度业务收入 27.03亿元。2023年度上市公司审计客户257家，主要行业包括 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电 力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业；收 费总额3.55亿元，对于公司所在行业，该所及审计人员拥有丰 富的审计业务经验。 （二）投资者保护能力 致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保 险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。致 同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承 担民事责任。 （三）诚信记录 致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。 30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。 三、项目信息 （一）基本信息。 1、项目合伙人（签字注册会计师）：吴亮，2008年成为注 册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同 事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上 市公司审计报告7份。 2、签字注册会计师：谢明明，2017年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告3 份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。 3、项目质量控制复核人：纪小健，2007年成为注册会计师， 2010年开始在致同事务所执业，2011年开始从事上市公司审计， 2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报 告3份。近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公 司审计报告3份。 （二）诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年 未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业 主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 （三）独立性。 致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制 复核人不存在可能影响独立性的情形。 （四）审计收费 审计费用定价原则主要是基于专业服务所承担的工作量和 时间，根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。 经协商，2024年度审计费用为75万元，其中：年报审计费 用为50万元，内部控制审计费用为25万元。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对致同事务所的执业情况、专业胜任 能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查， 认为致同事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的 资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。审计委员会同意 向董事会提议续聘致同事务所为公司2024年度审计机构。 （二）董事会对议案审议和表决情况 2024年10月23日，公司十届董事会第十三次正式会议， 审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并 自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 （一）《十届董事会第十三次正式会议决议》； （二）《董事会审计委员会2024年第六次会议决议》； （三）致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文 件。 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年10月24日 中财网
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