山西焦煤(000983):第九届董事会第八次会议决议
第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第八次会议以通讯方式于2024年10月 23日召开。公司已于2024 年 10月 11日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 10人，实际参加表决董事 10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了 《关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案》。 公司于2024年10月23日以247.05亿元竞得山西省吕梁市兴县 区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权。 为筹集探矿权出让金，会议同意向银行申请总额不超过247亿元 融资；期限原则上不超过 15年；利率不超过中国人民银行授权全国 银行间同业拆借中心公布的5年期LPR-80BP，具体融资额度、期限、 利率、贷款条件等由银企双方依法协商确定。 公司将根据实际情况，选择一家或多家银行申请融资，包括但不 限于：国家开发银行股份有限公司山西省分行、中国工商银行股份有限公司太原西山支行、上海浦东发展银行股份有限公司太原分行、招商银行股份有限公司太原分行、兴业银行股份有限公司太原分行、中国农业银行股份有限公司山西转型综合改革示范区分行、中国银行股份有限公司太原滨河支行、中国民生银行股份有限公司太原分行、华夏银行股份有限公司太原分行、中国邮储银行股份有限公司太原市分行、中国建设银行股份有限公司太原西山支行、交通银行股份有限公司山西省分行等。 公司授权总经理代表公司办理上述融资相关事宜并签署有关合 同等文件。 本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 （二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》（详见公告2024-043号）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2024年 10月 23日 中财网
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