电投能源(002128):召开2024年第六次临时股东大会的通知

时间：2024年10月24日 09:40:31 中财网

原标题:电投能源:关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

证券代码：002128 证券简称：电投能源公告编号：2024077 证券代码：002128 证券简称：电投能源公告编号：2024077

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会
1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“
公司”）2024年第十次临时董事会决定召开公司2024年第六次临时股东大会。

2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等规定。

（二）会议时间
1.现场会议召开时间：2024年11月12日（周二）14:00
2.互联网投票系统投票时间：2024年11月12日（周二）9:15—
15:00
3.交易系统投票时间：2024年11月12日（周二）9:15—9:25,9:30
—11:30和13:00—15:00
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2024年11月5日（周二）
（五）出（列）席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区
清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注

		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目的议案	√

2. 上述议案经公司2024年第十次临时董事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）《关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW
户用分布式光伏项目公告》（公告编号2024073）。

三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会
议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2024年11月6日（周三）上午9:00—11:00，下午
2:00－5:00。

（三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1
号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东
持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

2.联系电话： 0475-6196998
3.联系传真： 0475-6196933
4.电子邮箱：[email protected]
5.联系人：包琨
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
2024年第十次临时董事会决议公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2024年10月23日
附件1：
附件1：

1.投票时间：2024年11月12日（周二）的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月12日（周二）
（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月12日
（周二）（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

附件2：

兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电
投能源股份有限公司2024年第六次临时股东大会，受托人有权依照
本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投
票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：

























































































100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目的议案	√

委托人名称：委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束。
2.单位委托须加盖单位公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否
授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日

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