劲仔食品(003000):监事会决议
第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知及补充通知于2024年10月12日、10月19日通过邮件、电话的方式送达各位监事。 2、本次监事会于2024年10月23日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。 4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 决议内容：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于增加预计日常性关联交易的议案》 决议内容：公司及子公司因生产经营需要，与湖南植丫丫食品有限公司发采购和销售商品业务，预计2024年关联交易额度不超过1,050万元。公司与上述关联方发生的日常性关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，交易价格依据市场价格确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 劲仔食品集团股份有限公司 监 事 会 2024年10月24日 中财网
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