湖南发展(000722):公司第十一届董事会第十九次会议决议

时间：2024年10月24日 09:46:48 中财网

原标题:湖南发展:公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议通知于2024年10月15日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2024年10月22日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议二>的议案》 详见同日披露的《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议二>的公告》（公告编号:2024-053）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2024年10月23日