[收购]英特集团(000411):收购报告书

 时间：2024年10月24日 09:51:26 中财网

原标题:英特集团:收购报告书

浙江英特集团股份有限公司 收购报告书 上市公司：浙江英特集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：英特集团 股票代码：000411.SZ 收购人名称：浙江省医药健康产业集团有限公司 收购人住所：浙江省庆春路 199号 408室 收购人通讯地址：浙江省杭州市拱墅区中山北路 310号 8楼 收购人一致行动人名称：浙江省国际贸易集团有限公司 收购人一致行动人住所：杭州市庆春路 199号 收购人一致行动人通讯地址：浙江省杭州市上城区香樟街 39号 收购人一致行动人名称：浙江康恩贝制药股份有限公司 收购人一致行动人住所：浙江省兰溪市康恩贝大道 1号 收购人一致行动人通讯地址：浙江省杭州市滨江区滨康路 568号 财务顾问 签署日期：二〇二四年十月

收购人及其一致行动人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在浙江英特集团股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在浙江英特集团股份有限公司拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购已获得必要的批准。本次收购将触发要约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定：“有下列情形之一的，收购人可以免于以要约方式增持股份：（一）收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化。”本次收购系同一控制下的无偿划转及表决权委托，不会导致英特集团实际控制人发生变化，符合免于以要约方式增持股份的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


目 录

收购人及其一致行动人声明 ....................................................................................... 2
目 录 ............................................................................................................................. 3
释 义 ............................................................................................................................. 6
第一节 收购人及一致行动人介绍 ............................................................................. 7
一、基本情况 ............................................................................................................ 7
二、股权结构及控制关系 ........................................................................................ 8
三、收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人所控制的核心企业 .......... 10 四、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年简要财务状况 .......... 20 五、收购人及其一致行动人最近五年合法、合规经营情况 .............................. 22 六、收购人及其一致行动人的董事、监事和高级管理人员基本情况 .............. 22 七、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司持有权益达到或超过5%的情况................................................................................................................. 24
八、收购人及其一致行动人持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况 .......................................................................................... 25
九、收购人与一致行动人之间的关系说明 .......................................................... 28 第二节 收购决定及收购目的 ................................................................................... 29
一、本次收购目的 .................................................................................................. 29
二、收购人及其一致行动人未来 12个月内继续增持或处置其已拥有权益的计划 .............................................................................................................................. 29
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序 .............................................. 29 第三节 收购方式 ....................................................................................................... 31
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份情况 ...................... 31 二、本次收购方式 .................................................................................................. 32
三、本次交易合同的主要内容 .............................................................................. 32
四、本次交易已履行的批准程序 .......................................................................... 35
五、本次收购涉及股份的权利限制情况 .............................................................. 35
第四节 资金来源 ....................................................................................................... 37
第五节 免于发出要约的情况 ................................................................................... 38
二、本次收购前后上市公司股权结构 .................................................................. 38
三、收购人受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形 ...................... 39 四、律师事务所就本次免于发出要约事项发表整体结论性意见 ...................... 39 第六节 后续计划 ....................................................................................................... 40
一、未来 12个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划 ...................................................................................................... 40
二、未来 12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 ...... 40 三、对上市公司现任董事、高级管理人员的调整计划 ...................................... 40 四、对上市公司《公司章程》的修改计划 .......................................................... 41 五、对现有员工聘用计划的调整计划 .................................................................. 41
六、对上市公司的分红政策调整计划 .................................................................. 41
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 .................................. 41 第七节 对上市公司的影响分析 ............................................................................... 43
一、本次收购对上市公司独立性的影响 .............................................................. 43
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 .......................................................... 45 三、本次收购对上市公司关联交易的影响 .......................................................... 46 第八节 与上市公司之间的重大交易 ....................................................................... 49
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易 ...................................................... 49 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易 ...................... 49 三、对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 .. 49 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排 .................................................................................................................................. 49
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ....................................................... 50
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股票的情况 .................. 50 二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况 .......................................................................... 50
第十节 收购人的财务资料 ....................................................................................... 52
一、收购人的财务资料 .......................................................................................... 52
二、收购人一致行动人的财务资料 ...................................................................... 58
第十一节 其他重大事项 ........................................................................................... 71
第十二节 备查文件 ................................................................................................... 72
一、备查文件 .......................................................................................................... 72
二、备查地点 .......................................................................................................... 73
收购人声明 ................................................................................................................. 74
收购人一致行动人声明 ............................................................................................. 75
收购人一致行动人声明 ............................................................................................. 76
财务顾问声明 ............................................................................................................. 77
律师声明 ..................................................................................................................... 78
附表 ............................................................................................................................. 82

释 义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

本报告书指《浙江英特集团股份有限公司收购报告书》
上市公司、英特集团指浙江英特集团股份有限公司
收购人、浙药集团指浙江省医药健康产业集团有限公司
浙江国贸指浙江省国际贸易集团有限公司
康恩贝指浙江康恩贝制药股份有限公司
收购人一致行动人指浙江省国际贸易集团有限公司及浙江康恩贝制 药股份有限公司
华辰投资指浙江华辰投资发展有限公司
浙江省国资委指浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
本次无偿划转指华辰投资将持有的英特集团 122,277,151股股份 无偿划转给浙药集团
本次表决权委托指浙江国贸将持有的英特集团 150,846,487股股份 对应的表决权委托给浙药集团行使
本次收购指本次无偿划转及本次表决权委托
《股份无偿划转协议》指《浙江华辰投资发展有限公司与浙江省医药健 康产业集团有限公司关于浙江英特集团股份有 限公司之股份无偿划转协议》
《表决权委托协议》指《浙江省国际贸易集团有限公司与浙江省医药 健康产业集团有限公司关于浙江英特集团股份 有限公司之表决权委托协议》
《证券期货意见第 4号》指《<上市公司收购管理办法>第六十二条、第六 十三条及<上市公司重大资产重组管理办法>第 四十六条有关限制股份转让的适用意见——证 券期货法律适用意见第 4号》
《格式准则第 16号》指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16号——上市公司收购报告书》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
深交所指深圳证券交易所
最近三年指2021年、2022年及 2023年
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

第一节 收购人及一致行动人介绍
一、基本情况
（一）收购人的基本情况

公司名称浙江省医药健康产业集团有限公司
住所浙江省庆春路 199号 408室
法定代表人费荣富
控股股东名称浙江国贸
注册资本200,000万元
统一社会信用代码91330000717611650N
公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围许可项目：药品进出口；药品互联网信息服务（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审 批结果为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；养老服 务；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服 务）；企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；信息技术 咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住 房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。
营业期限1999-08-20至 9999-12-31
通讯地址浙江省杭州市拱墅区中山北路 310号 8楼
联系电话8138 9020

（二）一致行动人的基本情况
1、浙江国贸

公司名称浙江省国际贸易集团有限公司
住所杭州市庆春路 199号
法定代表人高秉学
控股股东名称浙江省国资委
注册资本98,000万元
统一社会信用代码91330000671637379A
公司类型有限责任公司（国有控股）
经营范围授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易 （国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限2008-02-14至 9999-12-31
通讯地址浙江省杭州市上城区香樟街 39号
联系电话8738 5920

2、康恩贝

公司名称浙江康恩贝制药股份有限公司
住所浙江省兰溪市康恩贝大道 1号
法定代表人姜毅
控股股东名称浙药集团
注册资本257,003.7319万元
统一社会信用代码91330000142924161N
公司类型其他股份有限公司（上市）
经营范围许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品 生产；食品销售；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品 生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品委托生产（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一 类医疗器械销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销 售；通讯设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批 发；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；化工产品销 售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；日用百货销售；家 用电器销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批 发；体育用品及器材零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售； 食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进 出口；技术进出口；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险 化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；中药提取物 生产；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用 品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售 （不含危险化学品）；食用农产品初加工；地产中草药（不含中 药饮片）购销；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）。
营业期限1993-01-09至 9999-12-31
通讯地址浙江省杭州市滨江区滨康路 568号
联系电话8777 4811

二、股权结构及控制关系
（一）收购人 截至本报告书签署日，浙江国贸直接持有浙药集团 100%股权，为浙药集团 的控股股东。浙江省国资委持有浙江国贸 90%股权，为浙药集团的实际控制人。 截至本报告书签署日，浙药集团的股权结构及控制关系如下： （二）一致行动人 1、浙江国贸 截至本报告书签署日，浙江省国资委持有浙江国贸 90%股权，为浙江国贸 的控股股东和实际控制人，浙江国贸的股权结构及控制关系如下： 2、康恩贝
截至本报告书签署日，浙药集团持有康恩贝 23.12%股份，为康恩贝的控股股东，康恩贝的股权结构及控制关系如下：

三、收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人所控制的核心企
业
（一）收购人
截至本报告书签署日，浙药集团控制的主要子公司情况如下：

序号公司名称注册 资本 （万元）持有权 益的百 分比经营范围
1浙江省医药 保健品进出 口有限责任 公司8,000100%一般项目：进出口代理；货物进出口；食品进出 口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销 售；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械 销售；第一类医疗器械销售；国内贸易代理；医 用口罩批发；化妆品批发；日用口罩（非医用） 销售；医护人员防护用品批发；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危 险化学品）；石油制品销售（不含危险化学 品）；电线、电缆经营；金属材料销售；家用电 器销售；家用电器零配件销售；光伏设备及元器 件销售；合成材料销售；橡胶制品销售；颜料销 售；染料销售；金属制品销售；电池销售；非食 用植物油销售；电子产品销售；液压动力机械及 元件销售；娱乐船和运动船销售；农业机械销 售；家具销售；发电机及发电机组销售；服装服 饰批发；户外用品销售；日用百货销售；服务消 费机器人销售；生物基材料销售；专用化学产品 销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售； 日用化学产品销售；日用品销售；智能家庭消费 设备销售；玩具销售；母婴用品销售；化肥销 售；肥料销售；第二类非药品类易制毒化学品经 营；第三类非药品类易制毒化学品经营；地产中
序号公司名称注册 资本 （万元）持有权 益的百 分比经营范围
　　　　草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；农副 产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发； 食品添加剂销售；制药专用设备销售；仪器仪表 销售；药物检测仪器销售；环境保护专用设备销 售；机械设备销售；金属工具销售；风动和电动 工具销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销 售；金银制品销售；智能无人飞行器销售（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。许可项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置销 售；第三类医疗器械经营；药品进出口；药品批 发；第一类非药品类易制毒化学品经营；危险化 学品经营；食品销售；农药批发；国家重点保护 野生植物经营；国家重点保护水生野生动物及其 制品经营利用；有毒化学品进出口；新化学物质 进口。
2浙江华辰投 资发展有限 公司2,500100%实业投资，高新技术转让与服务，信息技术产品 的开发和应用。
3浙江康恩贝 制药股份有 限公司257,00 3.7323.12%许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药 品进出口；食品生产；食品销售；化妆品生产； 卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生 产（不含危险化学品）；药品委托生产（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项 目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销 售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销 售；通讯设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬 件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零 售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；针纺织品销售；日用百货销售；家 用电器销售；文具用品批发；文具用品零售；体 育用品及器材批发；体育用品及器材零售；汽车 零配件批发；汽车零配件零售；食用农产品批 发；食用农产品零售；农副产品销售；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；食品进出口；技术进出口；货物 进出口；专用化学产品制造（不含危险化学 品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 中药提取物生产；化妆品批发；化妆品零售；卫 生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产 品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含 危险化学品）；食用农产品初加工；地产中草药 （不含中药饮片）购销；初级农产品收购。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）。

截至本报告书签署日，浙药集团的控股股东为浙江国贸，浙江国贸控制的主要子公司情况如下：

序号公司名称注册 资本 （万元）持有权 益的百 分比经营范围
1浙江省医药 健康产业集 团有限公司200,000100%许可项目：药品进出口；药品互联网信息服务 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；养 老服务；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨 询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；财务 咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非 居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2浙江省国际 贸易集团供 应链有限公 司100,000100%一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出 口；供应链管理服务；国内贸易代理；机械设备 销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；第一类 医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员 防护用品批发；计算机软硬件及辅助设备批发； 电子产品销售；电子专用材料销售；电子真空器 件销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统 装置销售；网络设备销售；金属材料销售；金属 矿石销售；有色金属合金销售；专用化学产品销 售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；非金属矿及制品销售；橡胶制 品销售；合成材料销售；建筑材料销售；畜牧渔 业饲料销售；石油制品销售（不含危险化学 品）；成品油批发（不含危险化学品）；煤炭及 制品销售；木材销售；家具销售；家居用品销 售；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；纸浆销 售；纸制品销售；五金产品批发；日用百货销 售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除 外）；汽车零配件批发；汽车新车销售；摩托车 及零配件批发；企业管理咨询；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服 务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机 械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）。许可项目：药品进出 口；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；食 品销售；农药批发；危险化学品经营；第三类医 疗器械租赁。
3浙江省国贸 集团资产经 营有限公司40,000100%省属企事业单位境外核销资产（包括境外应收款 项、境外投资等）的管理，投资管理，财务咨询 及相关业务的咨询。
序号公司名称注册 资本 （万元）持有权 益的百 分比经营范围
4浙江省纺织 品进出口集 团有限公司24,000100%预包装食品（详见《食品经营许可证》）。 经营 进出口业务（范围详见外经贸部门批文），国内 贸易（除专项审批商品），纺织服装产品研发， 投资与管理，仓储服务，房屋租赁，物业管理及 上述相关业务的咨询，网络技术研发。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）
5浙江国贸云 商控股有限 公司20,000100%一般项目：企业总部管理；保健食品（预包装） 销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理； 食品销售（仅销售预包装食品）；报关业务；企 业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨 询服务）；软件开发；信息系统集成服务；供应 链管理服务；国际货物运输代理；会议及展览服 务；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发； 互联网销售（除销售需要许可的商品）；箱包销 售；服装服饰批发；鞋帽批发；家用电器销售； 电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发； 日用口罩（非医用）销售；陆路国际货物运输代 理；国内货物运输代理；食用农产品批发；信息 技术咨询服务；煤炭及制品销售；石油制品销售 （不含危险化学品）；金属材料销售；纸浆销 售；塑料制品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用 农产品零售。
6浙江省土产 畜产进出口 集团有限公 司10,000100%一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代 理；日用百货销售；日用杂品销售；厨具卫具及 日用杂品批发；服装服饰批发；服装服饰零售； 鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；羽毛（绒）及 制品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制 成品销售；特种劳动防护用品销售；棉、麻销 售；纸浆销售；塑料制品销售；橡胶制品销售； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及 制品销售；电子产品销售；机械电气设备销售； 五金产品批发；金属材料销售；金属矿石销售； 建筑材料销售；食用农产品批发；食用农产品零 售；农副产品销售；谷物销售；非食用植物油销 售；鲜肉批发；鲜肉零售；牲畜销售；畜牧渔业 饲料销售；肥料销售；第一类医疗器械销售；第 二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许 可的商品）；国内贸易代理；非居住房地产租 赁；物业管理；供应链管理服务；财务咨询；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。许可项目：食品销售；第三类医疗 器械经营。
7浙江省粮油 食品进出口 股份有限公 司10,70076.92%食品经营（凭许可证经营），按经贸部批准的商 品目录，自营和代理各类商品及技术的进出口业 务，包括大米，食糖、饲料及饲料添加剂等商 品，其他国家规定的专营进出口商品和国家禁止
序号公司名称注册 资本 （万元）持有权 益的百 分比经营范围
　　　　进出口等特殊商品除外，经营进料加工和“三来 一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，本公司 出口商品的外转内和进口商品的国内销售业务， 物流信息咨询，搬运装卸及仓储服务，国内贸易 （国家法律法规禁止或限制的项目除外），实业 投资，物业管理，自有房屋租赁，汽车租赁，汽 车销售，信息咨询服务，煤炭（无储存）的销 售，人力资源服务（凭许可证经营）。
8浙江省浙商 资产管理股 份有限公司710,00058.64%参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭 浙江省人民政府文件经营）。 资产管理，资产投 资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询 服务，企业管理、财务咨询及服务。
9浙江国贸集 团东方机电 工程股份有 限公司12,00053.68%对外承包工程业务（凭《中华人民共和国对外承 包工程经营资格证书》经营）。 机电设备成套、 机械设备、仪器仪表、轴承、运输设备的销售， 机电工程技术咨询。
10浙江东方金 融控股集团 股份有限公 司341,53 8.1541.14%资产管理，实业投资，私募股权投资，投资管 理，企业管理咨询服务，投资咨询，供应链管 理，电子商务技术服务，进出口贸易（按商务部 核定目录经营），进口商品的国内销售，纺织原 辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产 品（不含危险品及易制毒品）、机电设备、农副 产品、金属材料、建筑材料、贵金属、矿产品 （除专控）、医疗器械的销售，承包境外工程和 境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、 材料出口，对外派遣工程、生产及服务行业的劳 动人员（不含海员），房屋租赁，设备租赁，经 济技术咨询。（未经金融等监管部门批准，不得 从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金 融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）
11浙江省化工 进出口有限 公司7,25038%一般项目：货物进出口；第一类医疗器械销售； 食品销售（仅销售预包装食品）；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资 活动；针纺织品及原料销售；工艺美术品及收藏 品批发（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械 销售；石油制品销售（不含危险化学品）；食用 农产品批发；纸浆销售；纸制品销售；信息咨询 服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销 售；日用百货销售；五金产品批发；仪器仪表销 售；自行车及零配件批发；办公设备销售；金属 制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；橡 胶制品销售；润滑油销售；进出口代理；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；电气设备销售；第二类非药品类 易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学 品经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
序号公司名称注册 资本 （万元）持有权 益的百 分比经营范围
　　　　依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医 疗器械经营；药品批发；兽药经营；危险化学品 经营；第一类非药品类易制毒化学品经营；有毒 化学品进出口；新化学物质进口；农药批发（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
12浙江英特集 团股份有限 公司52,214. 6228.89%实业投资，投资管理，市场营销策划，医药信息 咨询，医疗器械信息咨询，企业管理咨询，商务 信息咨询，健康管理咨询，计算机软硬件开发及 信息技术服务，会展服务，医药研发，经营进出 口业务。

截至本报告书签署日，浙药集团的实际控制人为浙江省国资委。浙江省国资委所控制的核心企业详见浙江省人民政府国有资产监督管理委员会省属企业名录。

（二）一致行动人
1、浙江国贸
截至本报告书签署日，浙江国贸的控股股东及实际控制人为浙江省国资委。

浙江国贸控制的主要子公司情况、浙江国贸的控股股东及实际控制人情况参见本报告书本节之“三、收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人所控制的核心企业”之“（一）收购人”中相关内容。

2、康恩贝
截至本报告书签署日，康恩贝的控股股东为浙药集团，实际控制人为浙江省国资委。

截至本报告书签署日，康恩贝控制的主要子公司情况如下：

序号公司名称注册 资本 （万元）持有权 益的百 分比经营范围
1上海康嘉医 疗科技有限 公司96,000100%从事医药科技、智能科技、生物科技、机械科 技、环保科技、电子科技、新能源科技专业领域 内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转 让，企业管理咨询，商务信息咨询。（依法须经
序号公司名称注册 资本 （万元）持有权 益的百 分比经营范围
　　　　批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
2浙江金华康 恩贝生物制 药有限公司52,000100%片剂（含外用）、硬胶囊剂（含青霉素类）、粉 针剂（含青霉素类）、冻干粉针剂（含青霉素 类）、颗粒剂、原料药、无菌原料药生产；兽 药：非无菌原料药（盐酸大观霉素、硫酸大观霉 素）的生产；回收丙酮、甲醇、二氯甲烷、硅 醚； 货物与技术进出口（仅限国家法律法规允许 的且无需前置审批的经营项目）、医药化工中间 体（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）制 造、销售、医药实业投资、生物技术开发服务。
3杭州康恩贝 制药有限公 司38,000100%制造：胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、散 剂：（试点改后置，凭许可证经营）（涉及前置 审批项目的在有效期内方可经营）。 货物进出口 （法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政 法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）； 其他无需报经审批的一切合法项目
4浙江康恩贝 中药有限公 司37,200100%许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药 品进出口；食品生产；化妆品生产；消毒剂生产 （不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅 销售预包装食品）；货物进出口；日用化学产品 制造；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品 零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销 售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂 销售（不含危险化学品）；劳动保护用品生产； 劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）生产； 日用口罩（非医用）销售（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5内蒙古康恩 贝药业有限 公司37,015100%许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生 产；药品进出口；国家重点保护水生野生动物及 其制品经营利用。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 目：地产中草药（不含中药饮片）购销；中药提 取物生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）
6浙江康恩贝 医药销售有 限公司30,000100%一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；化 妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器 械销售；化妆品批发；保健食品（预包装）销 售；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销 售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销 售；劳动保护用品销售；日用百货销售；日用品 销售；市场营销策划；市场调查（不含涉外调 查）；会议及展览服务；咨询策划服务；技术服
序号公司名称注册 资本 （万元）持有权 益的百 分比经营范围
　　　　务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）； 食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；药 品进出口；药品批发；食品销售；第三类医疗器 械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果 为准）。
7江西康恩贝 天施康药业 有限公司28,00095.00%许可项目：药品生产，药品批发（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：中药提取物生产（除许可业务 外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 目）
8云南康恩贝 希陶药业有 限公司30,00069.58%一般项目：中草药种植；中药提取物生产；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；初级农产品收购；农副产品销 售；地产中草药（不含中药饮片）购销；普通货 物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批 的项目）；保健食品（预包装）销售；货物进出 口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用 权租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用 口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销 售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销 售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许 可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品 委托生产；食品生产；食品销售；保健食品生 产；药品进出口；消毒剂生产（不含危险化学 品）；第二类医疗器械生产；道路货物运输（不 含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）。
9江西康恩贝 中药有限公 司17,000100%许可项目：药品生产，药品批发，药品零售，货 物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）
10云南云杏生 物科技有限 公司7,000100%工业大麻的科学研究、种植、加工及其产品的销 售；天然植物的科研开发、植物提取及初加工、 精加工、产品的销售，电子生物健康产品的研 发、生产、加工及销售；酊剂类产品的研发、生 产、加工及销售，精油、化妆品的研发、生产、 加工及销售；日化用品、洗护用品、保洁用品的 研发、生产、加工及销售；保健品、食品、药品 的研发、生产加工及销售；宠物健康用品的研
序号公司名称注册 资本 （万元）持有权 益的百 分比经营范围
　　　　发、生产、加工及销售；技术咨询及服务；货物 或技术进出口，国内贸易、物资供销（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
11浙江康恩贝 健康科技有 限公司5,500100%一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除 销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售； 第二类医疗器械销售；食用农产品零售；劳动保 护用品销售；食品添加剂销售；食品销售（仅销 售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日 用百货销售；玩具销售；化妆品批发；化妆品零 售；个人卫生用品销售；日用化学产品销售（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）。
12浙江中医药 大学中药饮 片有限公司6,176.4766%许可项目：药品生产；中药饮片代煎服务（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般 项目：中草药种植；中草药收购；农副产品销 售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食 品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售 （除销售需要许可的商品）；食品互联网销售 （仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
13东阳市康恩 贝印刷包装 有限公司2,500100%包装装潢、其他印刷品印刷；包装材料的设计、 生产与销售；普通货物道路运输。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
14金华市益康 医药有限公 司2,000100%许可项目：药品批发；食品经营；货物进出口 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准）。一般项目：食品添加剂销售；地产中草药 （不含中药饮片）购销；农副产品销售；皮革制 品销售；食用农产品批发；信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售； 第二类医疗器械销售；日用玻璃制品销售；消毒 剂销售（不含危险化学品）；卫生用品销售；会 议及展览服务；中草药种植；劳动保护用品销 售；日用口罩（非医用）销售；化妆品批发；电 子产品销售；日用百货销售；专用化学产品销售 （不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种 劳动防护用品销售（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。
15康恩贝（浙 江磐安）药 业有限公司1,500100%许可项目：药品生产；食品生产；保健食品生 产；食品销售；药品零售；药品批发（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项
序号公司名称注册 资本 （万元）持有权 益的百 分比经营范围
　　　　目：中草药种植；货物进出口；农副产品销售； 技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；皮革制品销 售；中药材初加工（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。
16上海康恩贝 医药有限公 司1,00080%许可项目:药品批发;食品销售。（依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销 售;化妆品批发;化妆品零售;技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 食品销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包 装）销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动）
17杭州贝罗康 生物技术有 限公司80070%技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：生 物技术；研究、开发：药品；服务：经济信息咨 询（除商品中介）（涉及许可证的凭证经营，国 家禁止和限制的除外）。
18杭州康杏缘 物业管理有 限公司100100%以下限分支机构经营:许可项目:食品经营（销售预 包装食品）;住宅室内装饰装修（依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经 营项目以审批结果为准）。一般项目:物业管理;会 议及展览服务;互联网销售（除销售需要许可的商 品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 自主开展经营活动）。
19浙江浙产药 材发展有限 公司10,000100%中药材种植、购销、初加工；初级农产品收购与 销售；仓库租赁、仓储服务（除危化品、毒 品）；电子设备销售、安装服务；第二类增值电 信业务（具体范围详见《增值电信业务经营许可 证》）;装卸服务；化肥销售；系统软件开发、维 护、升级；中药材技术研发、技术服务、技术转 让；商务信息咨询；自营商品及技术的进出口业 务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
20香港康恩贝 国际有限公 司1,000万 美元100%医药化工产品开发与咨询、经济技术合作咨询， 实业投资，其他无须报经审批的一切合法项目 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）

康恩贝控股股东及实际控制人情况参见本报告书本节之“三、收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人所控制的核心企业”之“（一）收购人”中相关内容。


四、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年简要财务状
况
（一）收购人
浙药集团原名浙江汇源投资管理有限公司，成立于 1999年 8月，是浙江省国有大型医药产业集团，其定位为浙江省医药产业链主型企业、浙江省医药产业投资主平台，系浙江国贸全资公司。浙药集团专注于投资并培育最具战略价值的优秀生命健康企业，推动其服务并改善人类健康。公司通过发挥并购整合、投资孵化、协同赋能三大战略功能，努力打造全国领先的综合性医药产业集团。

浙药集团下辖多家全资或控股子公司，控股浙江康恩贝制药股份有限公司，并持有英特集团、浙江交通科技股份有限公司股份。2023年浙药集团实现营业收入 86.57亿元，总资产为 179.70亿元。

浙药集团最近三年经审计的主要财务数据如下表所示：

项目2023年 12月 31日 /2023年度2022年 12月 31日 /2022年度2021年 12月 31 日/2021年度
总资产（万元）1,797,043.341,772,468.541,756,202.61
归属于母公司所有者的权 益合计（万元）330,670.04303,957.26253,839.89
资产负债率37.82%37.85%38.26%
营业收入（万元）865,671.06783,235.81826,335.81
主营业务收入（万元）859,377.48778,320.44822,303.00
归属于母公司所有者的净 利润（万元）18,214.769,960.5636,464.48
净资产收益率5.51%3.28%14.37%
注：资产负债率=当期末总负债/当期末总资产*100%；
净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/当期末归属于母公司所有者的权益合计*100%

（二）一致行动人
1、浙江国贸
浙江国贸是浙江省属国有企业，于 2008年由原荣大集团、中大集团、东方集团合并成立，主要从事商贸流通、金融服务和生命健康三大产业，旗下各级控股企业 300余家，控股浙江东方、英特集团、康恩贝等多家上市公司。近年来，浙江国贸经营质量效益优异，取得了转型发展突破新成就，2023年，浙江国贸位列中国企业 500强第 258位。（未完）
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