恩威医药(301331):调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量
恩威医药股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票 授予价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恩威医药”）于 2024年 10月 23日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年 9月 26日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应的意见与报告。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 公司于 2023年 9月 27日在巨潮资讯网披露了相关公告。 （二）2023年 9月 27日至 2023年 10月 6日，公司对本激励计划激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时，公司于 2023年 10月 9日披露了《监事会关于 2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 （三）2023年 10月 13日，公司 2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2023年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （四）2023年 10月 13日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2023年 10月 13日作为授予日，授予113名激励对象 230.36万股第二类限制性股票，授予价格为 21.01元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。 （五）2024年 10月 23日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议案》。同意公司对 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的调整，调整后的授予价格为 13.66元/股，调整后的授予数量为 340.9328万股；同意作废 4.7360万股（调整后）已授予但不得归属的第二类限制性股票；公司 2023年限制性股票激励计划第一期归属条件成就，本次符合条件的 108名激励对象可归属的第二类限制性股票数量为 134.4787万股（调整后）。公司提名与薪酬委员会对此发表了明确同意的意见。公司监事会对本次拟归属的激励对象名单进行了核实。律师、独立财务顾问出具相应报告。 二、限制性股票激励计划的调整情况 （一）调整事由 公司于 2024年 5月 13日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024年 5月 16日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。公司 2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本 70,138,359股剔除已回购股份 1,901,841股后的 68,236,518股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 8.00元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.80股。本次权益分派股权登记日为：2024年 5月 22日，除权除息日为：2024年 5月 23日。公司 2023年年度权益分派已实施完毕。 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，应对限制性股票授予价格和数量予以相应的调整。 （二）调整方式及结果 1、授予价格的调整 P=（P -V）÷（1＋n） 0 其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转0 增股本的比率；P为调整后的授予价格。 调整后的第二类限制性股票授予价格=（21.01-0.8）÷（1+0.48）≈13.66元/股（四舍五入保留两位小数）。 2、授予数量的调整 Q=Q×（1＋n） 0 其中：Q为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增0 股本的比率；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。 调整后的已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量=230.36×（1＋0.48）=340.9328万股。 （三）历史调整情况 本次调整前，本激励计划暂无调整。 三、本次调整对公司的影响 因公司 2023年年度权益分派已于第二类限制性股票归属登记前实施完毕，故而对本激励计划的授予价格及数量进行相应调整。本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。 四、提名与薪酬委员会意见 根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，因公司 2023年年度权益分派方案已于第二类限制性股票归属登记前实施完毕，对本激励计划第二类限制性股票授予价格及数量进行调整的事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》的相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，同意对本激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的调整。 五、监事会意见 此次调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 监事会同意对本激励计划第二类限制性股票授予价格及数量进行调整。 六、律师法律意见书的结论意见 北京金杜（成都）律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整、本次归属及本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次归属的归属条件已成就，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。 七、备查文件 1、恩威医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议； 2、恩威医药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议； 3、恩威医药股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第二次会议决议； 4、北京金杜（成都）律师事务所关于恩威医药股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整、第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书。 特此公告。 恩威医药股份有限公司 董事会 2024年10月24日 中财网
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