彩讯股份(300634):第三届董事会第二十二次会议决议
一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2024年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议于2024年10月23日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》 公司拟定2024年中期利润分配预案如下：以公司2024年6月30日的总股本扣除回购专用账户已回购股份2,957,940股后股本444,695,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.43元（含税），预计派发现金股利人民币19,121,898.33元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2024年中期利润分配预案的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-076 审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十二次会议决议； 2、第三届董事会战略委员会第五次会议决议。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2024年10月24日 中财网
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