博亚精工(300971):第五届董事会第八次会议决议
第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2024年 10月 18日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2024年 10月23日在本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席 8名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司 2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果: 8票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 董事会认为：公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果: 8票赞成，0票反对，0票弃权。 四、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议。 2、第五届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议。 3、第五届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议决议。 特此公告。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会 2024年 10月 24日 中财网
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