西菱动力(300733):第四届监事会第十四次会议决议
成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2024年 10月 22日在成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024年 10月 15日以书面方式送达全体监事，全体监事均出席本次会议。监事会主席唐卓毅先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2024年第三季度报告》 监事会经审议：董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了2024年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过了《关于公司债务融资的议案》 监事会经审议：董事会提出的公司债务融资方案符合公司经营发展的资金需要，有利于提升公司资金保障水平，监事会同意公司债务融资方案。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 3. 审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》 监事会经审议：公司对子公司的担保事项符合公司经营管理的需要，审议程序符合公司章程、对外担保管理制度及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 具体内容详见公司 2024年 10月 24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-079）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案需提交公司股东大会审议。 4. 审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供担保的议案》 监事会经审议：控股股东、实际控制人无偿为公司融资提供担保符合公司经营管理的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》 成都西菱动力科技股份有限公司监事会 2024年 10月 24日 中财网
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