新雷能(300593):第六届监事会第八次会议决议
第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事 会第八次会议于2024年10月23日以通讯方式召开，会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知 已于2024年10月15日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司编制2024年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行 申请综合授信额度不超过人民币1亿元，期限不超过3年；拟向中国 邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过 人民币1亿元，期限不超过2年。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件： 1、第六届监事会第八次会议决议。 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 监事会 2024年10月24日 中财网
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