惠柏新材(301555):第四届监事会第四次会议决议
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2024年10月22日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2024年10月15日通过 电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会 主席陈啸先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2024年第三季度报告》客观、公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营情况，报告的编制程序、内容与格式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议通过。 2、审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意本议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议通过。 3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高公司和子公司募集资金使用效率，不会影响公司和子公司募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会一致同意本议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-062）。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议通过。 4、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展，且审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-063）。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议通过。 5、审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会一致同意本议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-064）。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 回避表决情况：无。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 6、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，是结合当前市场环境和公司的整体战略布局，并综合考虑募投项目的实际实施情况后作出的谨慎决定，符合公司的战略发展规划及业务布局，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 本次变更募集资金用途履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次变更募集资金用途事宜。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-065）。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 回避表决情况：无。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 7、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-066）。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议通过。 三、备查文件 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 监事会 2024年10月 24日 中财网
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