三诺生物(300298):第五届监事会第十一次会议决议
三诺生物传感股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2024年 10月 23日（星期三）上午 10时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024年 10月 20日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。 应出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生。本次会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书郑霁耘女士列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议： （一）审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审议《2024年第三季度报告》的程序合法合规，符合国家法律法规、规范性文件和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2024年第三季度的实际财务状况和经营情况。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 三、备查文件 1、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 三诺生物传感股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十四日 中财网
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