科泰电源(300153):第六届监事会第六次会议决议
上海科泰电源股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2024年10月 22日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第六 次会议，会议通知于2024年10月17日以电子邮件形式送达了全体 监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要 求，公司编制完成了《2024年第三季度报告》。 此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体监事一致同意公司 2024年第 三季度报告的内容。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2024年第三季 度报告》（公告编号：2024-018）。 二、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》 依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资 产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2024年前三季度各类资 产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。前三季度，公司信用减值损失和资产减值损失共计人民币10,434,377.88元，具体构成如下表：
监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计 提资产减值准备，符合公司实际情况。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本议案。 此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的 公告》（公告编号：2024-021）。 三、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制度》。 此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司监事会 2024年10月23日 中财网
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