科泰电源(300153):第六届董事会第六次会议决议
上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第 六次会议于2024年10月22日以现场会议与网络会议相结合的方式 召开，会议通知于2024年10月17日以电子邮件形式送达了全体董 事，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要 求，公司编制完成了《2024年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通 过。 此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2024年第三季 度报告》（公告编号：2024-018）。 二、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》 产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2024年前三季度各类资 产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。前三季度，公司信用减值损失和资产减值损失共计人民币10,434,377.88元，具体构成如下表：
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通 过。 此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的 公告》（公告编号：2024-021）。 三、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制度》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通 过。 此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司董事会 2024年10月23日 中财网
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