中科信息(300678):未来三年（2024-2026年）股东回报规划
中科院成都信息技术股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明 度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红 （2023年修订）》等文件的指示精神和公司章程等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2024-2026年）股东回报规 划。 一、本规划制定的原则 （一）公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投 资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定、积极的分红政策。 （二）公司未来三年（2024-2026年）将坚持以现金、股票或现金和股票相结合的方式分配股利，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （三）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 二、本规划考虑的因素 （一）综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。 （二）充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社 会资金成本和外部融资环境等因素。 （三）平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。 三、2024-2026年具体股东回报规划 （一）分配方式 未来三年，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利 润分配。 采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资 产的摊薄等真实合理因素。 （二）分配周期 未来三年（2024-2026年）公司原则上以年度利润分配为主；如 果经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，也可以进行中期利润分配。 （三）分配比例 根据法律法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件时，2024- 2026年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的 年均可分配利润的30%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以 派发股票股利。为了回报股东，同时考虑公司业务发展需要，公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 （四）差别化的现金分红政策 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 重大资金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者 购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项 规定处理。 公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分 红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明，独立董事还应当对此发表独立意见。 四、规划的制定周期和相关决策机制 1.公司股东回报规划每三年制订一次。 2.公司股东回报规划预案由公司董事会根据公司战略发展目标， 实际经营情况，盈利规模及现金流量状况并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见拟定，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 3.未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而 需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和公司章程的规定。 4.调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经 独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 五、附则 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的 规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2024年10月23日 中财网
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