中科信息(300678):第四届董事会第十六次会议决议
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第十六次会议于2024年10月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月23日以联签方式召开。会议应参与表决董事为9名， 实际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合 法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届审计委员会第八次会议全体委员审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避 0票。 （二）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》 公司董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度审计机构。 本议案已经公司第四届审计委员会第八次会议全体委员审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的 议案》 为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等文件的指示精神和公司章程等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年 （2024-2026年）股东回报规划。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于向控股子公司增资的议案》 纳，共计 2500万元，以做大做强数字会议音视频业务，进一步提升中科国声竞争力，扩大经营规模。 本议案已经公司第四届战略委员会第七次会议全体委员审议通过。 （董事黄杰是北京中科国声科技有限公司董事长，为本议案的关联 董事，已回避表决。） 表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。 （五）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2024年11月8日下午14:30召开2024年第二次临时股 东大会。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。 三、 备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份 有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2024年10月23日 中财网
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