和晶科技(300279):无锡和晶科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年10月23日在无锡市新吴区汉江路5号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月17日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 《2024年第三季度报告》中的财务数据未经审计，《2024年第三季度报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 特此公告。 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2024年10月24日 中财网
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