盛德鑫泰(300881):第三届监事会第五次会议决议
第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2024年 10月12日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2024年10月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年第三季度报告全文》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司2024年第三季度报告全文》（公告编号：2024-058）。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-059）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会 2024年10月24日 中财网
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