中环海陆(301040):第四届董事会第四次会议决议
张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月13日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第四次会议通知，本次会议于2024年10月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第四次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 2024年10月23日 中财网
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