麦克奥迪(300341):第五届董事会第十一次会议决议
第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月16日以邮件方式发出。本次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。 公司董事认真审阅了《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2024年第三季度报告》，该报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司2024年第三季度报告的财务状况和经营成果。 2、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》 表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。 为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加ESG相关职责。将原《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与ESG委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。 《董事会战略与ESG委员会工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 三、备查文件： 1、第五届董事会第十一次会议决议。 特此公告！ 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 2024年10月24日 中财网
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