东方电缆(603606):东方电缆关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其议事规则

时间：2024年10月24日 10:55:59 中财网

原标题:东方电缆:东方电缆关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其议事规则的公告

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-046
宁波东方电缆股份有限公司
关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员
会并修订其议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为适应宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他中国证监会及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并同步修订董事会战略委员会议事规则，将《董事会战略委员会议事规则》修订为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

《董事会战略委员会议事规则》修订条款如下：

序号	董事会战略委员会议事规则 （修订前）	董事会战略与ESG委员会议事规则 （修订后）
1	第一条 为适应公司发展战略	第一条 为适应宁波东方电缆股份有限
	需要，保证公司发展规划和战 略决策的科学性，增强公司的 可持续发展能力，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会战 略发展委员会，并制订本议事 规则。	公司（以下简称“公司”）战略发展需要， 提升公司环境、社会及治理（ESG）水平， 增强公司核心竞争力，保证公司发展规 划和战略决策的科学性，增强公司的可 持续发展能力，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第14号——可持续发展报 告（试行）》《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会特设立董事会战略与ESG 委员会，并制订本议事规则。
2	第二条 董事会战略发展委员 会是董事会依据相应法律法规 设立的专门机构，主要负责对 公司长期战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。	第二条 董事会战略与ESG委员会是董事 会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策、可持续 发展和ESG相关政策进行研究并提出建 议，指导并监督公司ESG相关事宜。
3	第四条 战略发展委员会委员 由董事会选举产生，设召集人 一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。	第四条 董事会战略与ESG委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选 举产生。董事会战略与ESG委员会设主任 委员一名，由公司董事长担任。
4	-（因本节增加，后续章节序号、 条款序号相应调整）	第十条 董事会战略与ESG委员会下设工 作组，为委员会日常运作与合规履职提 供保障和专业支持。工作组根据实际工 作需要，由公司高级管理人员、运营线、 营销线、技术线、制造线等相关条线人员 组成，负责委员会的资料收集与研究、相 关议案、制度和报告的拟订及培训、会议 组织等其他日常工作支持。
5	第十条 战略发展委员会主要 行使下列职权： …… （四）对其他影响公司发展的 重大事项进行研究并提出建 议；（五）对以上事项的实施进 行检查； （六）董事会授权的其他事项。	第十一条 董事会战略与ESG委员会主要 行使下列职权： …… （四）识别公司可持续发展相关风险和 机遇，对公司ESG 等相关事项开展研 究、分析和评估，提出符合公司实际情 况的ESG 制度、工作机制、战略与目 标； （五）对公司可持续发展和ESG 相关政 策进行研究并提出建议； （六）审阅并向董事会提交公司ESG 相 关报告； （七）审议与ESG相关的其他重大事 项，定期向董事会汇报关于ESG工作的
		重大事项； （八）对其他影响公司发展的重大事项 进行研究并提出建议； （九）对以上事项的实施进行检查； （十）董事会授予的其他事项。
6	-（因本节增加，后续章节序号、 条款序号相应调整）	第十五条 公司设立ESG工作组，按照董 事会战略与ESG委员会要求负责做好ESG 相关工作日常协调和决策的前期准备工 作，提供公司ESG有关方面的资料，包括 但不限于背景资料、相关方案、法律、法 规和公司制度规定、可行性研究报告及 相关协议、工作组审核意见、相关中介机 构报告及意见、研究实质性议题等。
7	-（因本节增加，后续章节序号、 条款序号相应调整）	第十六条 公司各职能部门、各子公司是 ESG工作的执行单位，承担职责范围内的 主体责任，负责按照公司整体规划，落实 ESG工作任务并定期汇报执行情况，包括 但不限于了解利益相关方的诉求、意见 和建议，分析实质性议题，执行ESG报告 的信息采集、编制和披露工作。
8	第十四条 战略发展委员会每 年应至少召开一次会议，于会	第十七条 董事会战略与ESG委员会会议 分为定期会议和临时会议，定期会议每
	议召开前五天通知全体委员， 并提供相关资料和信息。会议 由召集人主持，召集人不能出 席时可委托其它一名委员主 持。	年应至少召开一次，于会议召开前五天 通知全体委员，并提供相关资料和信 息。临时会议根据工作需要不定期召 开，有下列情况之一，即可召开临时会 议： （一）董事会提议； （二）董事长提议； （三）任一委员提议。 董事会战略与ESG委员会会议由召集人 主持，召集人不能出席时可委托其它一 名委员主持。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会
二Ｏ二四年十月二十四日