南京银行(601009):南京银行股份有限公司第十届董事会第七次会议决议
优先股简称：南银优1 优先股代码：360019 南银优2 360024 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南京银行股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第七次会议于2024年10月23日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2024年10月12日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持会议，参会人员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到董事 12人，实到董事 12人，其中有表决权的董事9人。本公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于审议《南京银行股份有限公司2024年第三季度报告》的议案 本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。 同意9票；弃权0票；反对0票。 具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年第三季度报告》。 二、关于审议《南京银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案 同意9票；弃权0票；反对0票。 三、关于审议《南京银行股份有限公司第三支柱信息披露管理办法》的议案 同意9票；弃权0票；反对0票。 四、关于修订《南京银行股份有限公司资本充足率和杠杆率管理办法》的议案 同意9票；弃权0票；反对0票。 五、关于修订《南京银行股份有限公司并表资本充足率和并表杠杆率管理办法》的议案 同意9票；弃权0票；反对0票。 六、关于修订《南京银行股份有限公司市场风险管理政策》的议案 同意9票；弃权0票；反对0票。 七、关于发放南银优1优先股股息的议案 本公司拟于2024年12月23日对南银优1优先股股东派发现金股息。按照南银优1票面股息率4.86%计算，每股发放现金股息人民币4.86元（含税），合计人民币2.3814亿元（含税）。 同意9票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 南京银行股份有限公司董事会 2024年10月23日 中财网
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