国药股份(600511):国药股份第八届董事会第十九次会议决议
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2024-032 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股 份”）第八届董事会第十九次会议通知及资料于2024年10月12 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2024年10月22日以 现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事 十名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生 主持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过 《国药股份2024年第三季度报告》。 本议案提交董事会前已经审计委员会审议，全部委员一致同 意将该议案提交董事会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的 国药股份2024年第三季度报告。 （二）以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过 《国药股份关于变更2024年度会计师事务所的议案》。 本议案提交董事会前已经审计委员会审议，全部委员一致同 意将该议案提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份关于变更2024年度会计师事务所的公告》。 （三）以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过 《关于修订〈国药股份信息披露事务管理制度〉的议案》。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份信息披露事务管理制度》。 （四）以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过 《关于修订〈国药股份投资者关系管理办法〉的议案》。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份投资者关系管理办法》。 （五）以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过 《关于修订〈国药股份对外担保管理办法〉的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份对外担保管理办法》。 《关于制订〈国药股份ESG工作细则〉的议案》。 本议案提交董事会前已经战略委员会审议，全部委员一致同 意将该议案提交董事会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份ESG工作细则》。 （七）以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过 《关于修订〈国药股份董事会议事规则〉的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份董事会议事规则》。 （八）以 10票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过 《国药股份关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2024年10月24日 中财网
 |