上海能源(600508):上海能源第九届董事会第二次会议决议
上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第二次会议于 2024年 10月 22日以通 讯表决方式召开。应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于聘任公司副总经理、安监局局长的议案 同意聘任李跃文先生为公司副总经理； 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 同意聘任吴宇先生为公司安监局局长。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 详见公司[临 2024-036]《上海大屯能源股份有限公司关于变 更安监局局长、聘任副总经理的公告》。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024年第二次会 议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 二、审议通过关于公司2024年第三季度报告的议案 公司 2024年第三季度报告依法在指定信息披露报纸及网站 上披露。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 《上海能源 2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn。 三、审议通过关于公司基于超额利润的薪酬激励方案的议案 同意公司基于超额利润的薪酬激励方案。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024年第 二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 四、审议通过关于公司治理主体权责清单的议案 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 五、审议通过关于公司董事会授权决策方案的议案 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 上海大屯能源股份有限公司董事会 2024年 10月 22日 中财网
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