恒源煤电(600971):恒源煤电2024年第二次临时股东大会会议资料
安徽恒源煤电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二 O二四年十月 会议须知及议程 一、现场会议时间：2024年11月8日（星期五）14:30 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 三、现场会议地点：宿州市西昌路157号公司8楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年11月8日至2024年11月8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： 1.关于聘任公司2024年度年报审计会计师事务所的议案 2.关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权的议 案 六、会议议程： 1.分项审议会议议案 2.现场参会股东提问与解答 3.对上述议案进行投票表决 4.宣布现场投票表决结果 5.宣读股东大会会议决议 6.见证律师宣读本次股东大会法律意见书 7.宣布大会结束。 议案一： 关于聘任公司 2024年度年报审计会计师事务 所的议案 各位股东： 根据财政部、国务院国资委、证监会发布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关 规定，通过公开招标，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度年 报审计会计师事务所，具体事项汇报如下： 一、容诚会计师事务所机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首 席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179 人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务 审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期 货业务收入149,856.80万元。 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计 业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包 括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造 业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车 制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延 加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术 服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业， 批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽恒源煤电股 份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保 险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京） 股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务 所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同 就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资 者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普 天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二 审诉讼程序中。 5.诚信记录 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年） 因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 15次、自律监管措施5次、自律处分1次。 从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行 为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，64名 从业人员受到监督管理措施22次、自律监管措施5次、纪律处 分1次、自律处分1次。 二、项目信息 1.基本信息 项目合伙人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年 开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所 执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有 色、众源新材、鸿日达等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：毛邦威，2021年成为中国注册会计师， 2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师 事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 铜陵有色、铜冠铜箔、合锻智能等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：张亚，2021年成为中国注册会计师， 2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师 事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过 金春股份、建研设计上市公司审计报告。 项目质量复核人：王荐，1999年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，1996年开始在容诚会计师事务 所执业；近三年复核过洁雅股份（301108）、淮北矿业（600985）、龙迅股份（688486）等多家上市公司审计报告。 2.上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人刘勇、签字注册会计师毛邦威及张亚、项目质量 复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、 监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费 公司根据审计工作量及公允合理的定价原则经招标确定了 2024年度审计费用为人民币 229万元，其中年报审计费用人民 币188.5万元，内控审计费用人民币40.5万元，较上一年审计 费用减少人民币56万元，同比减少19.65%。 《关于聘任公司 2024年度年报审计会计师事务所的议案》 已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审 议。 议案二： 关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块 煤炭探矿权的议案 各位股东： 山西省自然资源厅拟网上挂牌方式出让山西省保德县化树 塔区块煤炭探矿权，公司根据业务经营发展需要，拟以自有或自 筹资金参与竞拍该探矿权，现就相关事项汇报如下： 一、出让人 山西省自然资源厅 二、出让方式 网上挂牌竞拍出让 三、探矿权基本情况 1.项目名称：山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权 2.勘查矿种：煤 3.地理位置：山西省忻州市保德县 4.面积：45.6926平方千米 5.勘查工作程度：详查 6.拟出让年限：5年 7.起始价：1000万元 8.出让收益率：2.40% 9.竞买保证金：肆亿元人民币 （三） 其他事项 1.竞得人自取得探矿权起，需对项目区块内的矿产资源进行 绿色综合勘查，2年内要完成矿区勘探，3-4年内完成转采登记， 进入矿山基础建设阶段，按绿色矿山标准要求进行建设。 2．《探矿权出让合同》签订后，受让人须根据《财政部、自 然 资源部、税务总局关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的 通知》（财综〔2023〕10 号）等相关要求，按《探矿权出让合同》 约定的期限 一次性缴纳本次挂牌成交价。在矿山开采时，按国 家规定的矿业权出让收益率（2.40%）逐年征收采矿权出让收益 （逐年征收的采矿权出让收益=年度矿产品销售收入×矿业权出 让收益率）。 3.探矿权新立、延续及保留登记期限为 5 年。申请探矿权 延续 登记时应当按照规定扣减勘查许可证载明面积的20%。 具体资料详见山西省自然资源网上交易平台 （https://zrzyt.shanxi.gov.cn/sxjy/）发布的“山西省保德 县化树塔区块煤炭探矿权挂牌出让公告（晋自然资事业出让公告 〔2024〕8号）”。 四、竞拍具体事项： 1.出让公告时间：2024年9月26日至2024年10月29日； 2.申请报名时间：2024年10月10日8：00至2024年10 月29日18：00止； 3.挂牌报价时间：2024年10月31日8：00（北京时间，下 同）至2024年11月14日10：00止； 4.限时竞价时间：2024年11月14日10：00开始。 五、对公司的影响及可能的风险 1.对公司的影响。 竞得上述煤炭探矿权符合公司主营业务发展战略，可充分保 障公司后备资源储量，确保公司长远发展。竞拍的资金来源为公 司自有或者自筹资金，不会对公司财务、经营状况及现有业务产 生不利影响。 2.存在的风险。 参与本次竞拍能否成功存在不确定性。 《关于参与竞拍山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权的议 案》已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，请求股东大会 授权公司管理层具体办理本次参与竞拍的相关事项，现提请股东 大会审议。 中财网
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