南京高科(600064):南京高科第十一届董事会第三次会议决议
第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京高科股份有限公司第十一届董事会第三次会议于 2024年 10 月 22日上午 9:30在公司会议室召开。会议通知于 2024年 10月 14 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7名，实到 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、2024年第三季度报告； （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 二、关于调整公司内部机构设置的议案。 2020年 7月，基于行业环境和公司战略规划，为了加强统筹房 地产、市政业务板块产业链重点项目协同拓展工作，经董事会审议通过，公司总部设立了市场拓展部，负责公司房地产市政业务市场调研与业务拓展工作。 近年来房地产行业持续深度调整，当前公司已明确利用 3-5年的 时间，逐步退出现有房地产业务，聚焦核心主业，向高科技产业投资、运营方向转型。为更好地服务于公司战略转型需要，结合自身实际经营情况，同意公司撤销总部市场拓展部，相关职能由市政业务板块的子公司承接。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 特此公告。 南京高科股份有限公司 董 事 会 二○二四年十月二十四日 中财网
 |