洁特生物(688026):第四届董事会第十四次会议决议
广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2024年 10月 23日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024年10月 18日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，应参加董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2024年第三季度报告的议案》。 第四届董事会审计委员会 2024年第六次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州洁特生物过滤股份有限公司 2024年第三季度报告》。 二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 董事会同意聘任邢婉芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-073）。 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2024年 10月 24日 中财网
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