名雕股份(002830):董事会决议
深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2024年 10月 24日在公司 6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024年 10月 18日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事 7名，实到董事 7名（其中独立董事徐沛先生、独立董事蔡强先生、独立董事罗伟豪先生和职工董事叶绍东先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。 公司董事认真审议了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》，认为公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 公司《2024年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。 根据公司经营发展的资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币10,000万元整的综合授信额度，用于补充公司发展所需的流动资金。 董事会授权公司董事长蓝继晓先生全权负责签署与银行融资综合授信额度相关事项的法律文件，授权期限为董事会审议通过起一年。 《关于向银行申请融资综合授信额度的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《第六届董事会第六次会议决议》； 2、审计委员会会议决议。 特此公告。 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会 2024年 10月 25日 中财网
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