隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议
债券代码：115633 债券简称：23隧道 K1 债券代码：115902 债券简称：23隧道 K2 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十三次会议，于 2024年 10月 21日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确 认，于 2024年 10月 24日以通讯表决方式召开，应到董事 8名，实 到 8名。会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司关于修订《公司章程》的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实 际情况，公司对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-048） 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 （二）公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案（该项议 案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 （三）公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案（该项议案 同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 （四）公司关于修订《公司总裁工作细则》的议案（该项议案同 意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； （五）公司关于修订《公司董事会对经理层授权管理制度》的议 案（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； （六）公司关于修订《公司对外担保管理制度》的议案（该项议 案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； （七）公司关于修订《公司投资管理制度》的议案（该项议案同 意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2024年 10月 25日 中财网
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