高铁电气(688285):2024-035 高铁电气：第三届监事会第三次会议决议
中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会第三次会议于 2024年 10月 23日以现场+通讯方式召开。本 次会议的通知于2024年10月18日通过邮件方式送达全体监事。会 议应出席监事 3人，实际到会监事 3人，监事会主席连鹏飞先生主 持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金拟用于日常生产经营活动，有利于提升募集资金使用效 率，促进公司发展，符合公司实际经营需要和发展战略，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。本次事项审议程序符合《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》《募集资 金管理制度》等规定。因此公司监事会同意并通过《关于募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合 《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提信用 减值损失后，能够客观反映公司财务状况，不存在损害公司和全体 股东利益的情形，同意并通过《关于计提信用减值损失和资产减值 损失的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3.《关于公司2024年三季度报告的议案》 监事会认为：（1）公司 2024年三季度报告的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与公司2024 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，同意并通 过《关于公司2024年三季度报告的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中铁高铁电气装备股份有限公司监事会 2024年10月25日 中财网
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