西藏矿业(000762):董事会决议
西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八 届董事会第三次会议于2024年 10月23日以现场加通讯方 式召开。公司董事会办公室于2024年10月13日以邮件、 传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事 9人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨 论，审议了以下议案： 一、审议通过了《公司2024年第三季度报告的议案》。 经审议，董事会认为:公司《2024年第三季度报告》的 编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告内容 详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 的公司公告。 二、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎 布耶锂业有限公司100%股权的议案》。 同意公司公开挂牌转让持有的白银扎布耶锂业有限公 因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是 否涉及关联交易，如根据挂牌结果构成关联交易，公司将根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。 （同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票） 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二○二四年十月二十三日 中财网
 |